INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ
  1. Какая криптовалюта будет самая востребованная через год?

Электронный научный журнал
 

В Калифорнии женщину-трейдера приговорили к году тюрьмы за отмывание «грязных» денег


Она попалась на удочку агента спецслужб.



12.07.18 16:42
текст: Анна Синаревская
фото: INNOV.RU
196

В Калифорнии женщину-трейдера приговорили к году тюрьмы за отмывание «грязных» денег
В США женщина-трейдер получила год тюрьмы за отмывание денег при помощи криптовалюты. Тереза Татли также должна уплатить штраф в 20 тысяч долларов и, кроме того, государство конфисковало у нее 40 биткоинов.

Дело Татли рассматривал суд Лос-Анджелеса. Он признал трейдера виновной в торговле криптовалютой без лицензии и отмывании денег. Следствие установило, что женщина обменяла 80 биткоинов на 70 тысяч долларов, которые якобы были получены от продажи наркотиков. Отмечается, что Татли попалась на удочку агента спецслужб, который под прикрытием сделал ей предложение, связанное с грязными деньгами.

На суде женщина заверяла, что не хотела нарушать закон и сделала выводы из сложившейся ситуации. Свою вину подсудимая признала. 

Трейдинг она назвала своим хобби. Впрочем, оно приносило женщине серьезный доход: на площадке LocalBitcoin Тереза Татли зарабатывала около 300 тысяч долларов в год.

После того, как Татли выйдет из тюрьмы, она еще три года будет находиться под надзором полиции. В Южной Калифорнии это первое подобное разбирательство. 

Отметим, что власти многих стран не спешат давать зеленый свет криптовалютам из-за того, что они часто используется преступниками для отмывания денег.


к списку всех новостей

Добавить innov.ru в мои источники на Яндекс.Новости


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Винник уверен, что Франция собирается выдать его США Винник уверен, что Франция собирается выдать его США
Париж последним попросил об экстрадиции.
В Таганроге объявили в розыск продавцов «таганрожского биткоина» В Таганроге объявили в розыск продавцов «таганрожского биткоина»
«Таганрожский биткоин» - самогон.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления