Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
нами создано более 500 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Используете ли вы финансовые технологии в повседневной жизни?

Электронный научный журнал
Загрузка
 

Росфинмониторинг ввёл банковские санкции против ряда западных стран


Всего в «чёрный» список попала 41 страна.



20.04.15 11:28
текст: Анна Некрасова
фото: arena.in.ua
777

Росфинмониторинг ввёл банковские санкции против ряда западных стран
Федеральная служба по финансовому мониторингу ввела санкции в банковском секторе против ряда западных стран. Как пишет Интерфакс, речь идёт об операциях физлиц или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.

Обо всех подобных операциях банки теперь обязаны информировать Росфинмониторинг. В противном случае будет нарушен закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма». У организаций, которые пойдут на это, могут отозвать лицензию.

Банковские санкции касаются также стран, поддерживающих терроризм, торговлю наркотиками или неоказывающих противодействие коррупции. Всего в «чёрный» список попала 41 страна. Это США, Канада, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея, Ямайка и 28 стран Евросоюза.

Теперь при приёме на обслуживание клиента банки должны выяснить, является ли он резидентом государства из этого перечня, сформированного «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией».


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым планирует стать пилотным регионом в развитии рынка криптовалют Крым планирует стать пилотным регионом в развитии рынка криптовалют
В регионе необходимо создавать условия для развития этого рынка.
Как самостоятельно проверить недвижимость при покупке Как самостоятельно проверить недвижимость при покупке
Этот вопрос очень важен и ему нужно уделить должное внимание.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления