Информационное агентство INNOV.RU | Четверг, 30 марта 2017 г. 00:04
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Какую зарплату должны получать чиновники?

Электронный научный журнал

Андрей Севас

(29.03.2017 16:59:22) Начинается новый курортный сезон, и гостевые дома Севастополя готовятся гостеприимно встречать гостей…читать Тема: Отдых в Крыму 

zoomagia.ru

(29.03.2017 11:48:05) Дорогие друзья! Середина недели - самое время сделать паузу, отдохнуть и полюбоваться котиками. Источник:…читать Тема: Интернет-магазин зоотоваров Зоомагия! 

Максимус

(29.03.2017 00:40:03) ЦитатаJuno пишет: рисование и кальян))ооо тоже кальян люблю. Муж на др подарил классный кальян http://xn--80ahcnrjii1a.xn--p1ai/kalyan-click/…читать Тема: Способы расслабиться и отвлечься 
Загрузка
 

Российские правоохранители расследуют схему вывода из России 700 млрд рублей


В схеме вывода денежных средств из России через Молдавию участвовал 21 российский банк.



22.09.14 13:56
текст: Анна Репина
фото: INNOV.RU
910

Российские правоохранители расследуют схему вывода из России 700 млрд рублей
Правоохранители Молдавии зафиксировали массовый вывод денежных средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных решений, сообщается в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова. Причастными к сомнительным сделкам оказались 21 российский банк, часть из которых уже лишена лицензии.

Отечественные правоохранители заинтересовались данной информацией, в настоящее время проводятся крупномасштабные проверки по поводу «молдавской схемы». Суть схемы заключалась в том, что иностранные компании заключали с отечественными организациями договоры займов на крупные денежные суммы, или же российские компании выступали поручителями по таким сделкам. Впоследствии должники отказывались выплачивать полученную, вероятно, фиктивную сумму денег и кредиторы обращались в суды Молдовы с требованиями взыскать недостающие денежные средства с должников или поручителей, зарегистрированных на территории России.

Постановления, согласно которым списывались и выводились деньги, выносились 13 различными молдавскими судами. Всего в период с марта 2011 года по апрель 2014 года за рубеж было выведено около 696,6 миллиарда рублей. Денежные средства изымались со счетов 21 российского банка, среди которых банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» и другие. Взыскания проходили в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Согласно сведениям Центробанка России, в 2014 году отток капитала из страны составит около 100 миллиардов долларов, а по заявлению советника Международного валютного фонда Антонио Спилимберго, отток капитала из России в текущем году может оказаться рекордным и превысить указанную сумму.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне не могут отсудить виртуально украденные деньги Россияне не могут отсудить виртуально украденные деньги
Редко какое дело доходит до суда.
В российском правительстве обсуждают варианты повышения налогов В российском правительстве обсуждают варианты повышения налогов
Ставка НДФЛ будет повышена.
Лондонский суд обязал Украину выплатить России три миллиарда долларов Лондонский суд обязал Украину выплатить России три миллиарда долларов
Ответчик не нашел никаких аргументов.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления