Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Умеете ли вы «откладывать» деньги?

Электронный научный журнал

Елена Ткаченко

(16.09.2017 15:19:53) В России создали универсальную вакцину от гриппаВ эту вакцину входят и птичий грипп разных штаммов,…читать Тема: В России создали универсальную вакцину от гриппа 

Елена Ткаченко

(16.09.2017 13:46:52) По словам учёных, Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полейЭтот астероид вызывает серьёзные…читать Тема: По словам учёных, Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей 

Наташа Клячина

(14.09.2017 12:03:47) Для чего нужна бизнес-авиацияКакие преимущества она даёт. читать Тема: Для чего нужна бизнес-авиация 
Загрузка
 

Российские правоохранители расследуют схему вывода из России 700 млрд рублей


В схеме вывода денежных средств из России через Молдавию участвовал 21 российский банк.



22.09.14 13:56
текст: Анна Репина
фото: INNOV.RU
1038

Российские правоохранители расследуют схему вывода из России 700 млрд рублей
Правоохранители Молдавии зафиксировали массовый вывод денежных средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных решений, сообщается в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова. Причастными к сомнительным сделкам оказались 21 российский банк, часть из которых уже лишена лицензии.

Отечественные правоохранители заинтересовались данной информацией, в настоящее время проводятся крупномасштабные проверки по поводу «молдавской схемы». Суть схемы заключалась в том, что иностранные компании заключали с отечественными организациями договоры займов на крупные денежные суммы, или же российские компании выступали поручителями по таким сделкам. Впоследствии должники отказывались выплачивать полученную, вероятно, фиктивную сумму денег и кредиторы обращались в суды Молдовы с требованиями взыскать недостающие денежные средства с должников или поручителей, зарегистрированных на территории России.

Постановления, согласно которым списывались и выводились деньги, выносились 13 различными молдавскими судами. Всего в период с марта 2011 года по апрель 2014 года за рубеж было выведено около 696,6 миллиарда рублей. Денежные средства изымались со счетов 21 российского банка, среди которых банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» и другие. Взыскания проходили в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Согласно сведениям Центробанка России, в 2014 году отток капитала из страны составит около 100 миллиардов долларов, а по заявлению советника Международного валютного фонда Антонио Спилимберго, отток капитала из России в текущем году может оказаться рекордным и превысить указанную сумму.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банк России установил официальный курс доллара на 22 сентября 2017 года Банк России установил официальный курс доллара на 22 сентября 2017 года
Курс доллара растет на новостях о решении Центробанка США о неизменности ставки.
В российских магазинах замечена рекордно малая доля импорта В российских магазинах замечена рекордно малая доля импорта
Так низко доля зарубежных товаров не опускалась с 2005 года.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления