Информационное агентство INNOV.RU | Воскресенье, 28 мая 2017 г. 02:02
   
нами создано более 360 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Как вы планируете провести отпуск в этом году?

Электронный научный журнал

Larrisa

(26.05.2017 16:21:40) Ну раз в год можно и потратиться, тем более можно в рассрочку. Посмотрите http://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/kasko/…читать Тема: Подарок для автолюбителя?? 

zoomagia.ru

(26.05.2017 13:00:39) Дорогие друзья! Хотим напомнить, что на нашем сайте существует раздел «Акции», где для Вас представлены…читать Тема: Интернет-магазин зоотоваров Зоомагия! 

Tanya172

(26.05.2017 01:25:35) не нужно мягких игрушек. можнт быть домики для кукол? читать Тема: Игрушки для детей 
Загрузка
 

Российские правоохранители расследуют схему вывода из России 700 млрд рублей


В схеме вывода денежных средств из России через Молдавию участвовал 21 российский банк.



22.09.14 13:56
текст: Анна Репина
фото: INNOV.RU
970

Российские правоохранители расследуют схему вывода из России 700 млрд рублей
Правоохранители Молдавии зафиксировали массовый вывод денежных средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных решений, сообщается в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова. Причастными к сомнительным сделкам оказались 21 российский банк, часть из которых уже лишена лицензии.

Отечественные правоохранители заинтересовались данной информацией, в настоящее время проводятся крупномасштабные проверки по поводу «молдавской схемы». Суть схемы заключалась в том, что иностранные компании заключали с отечественными организациями договоры займов на крупные денежные суммы, или же российские компании выступали поручителями по таким сделкам. Впоследствии должники отказывались выплачивать полученную, вероятно, фиктивную сумму денег и кредиторы обращались в суды Молдовы с требованиями взыскать недостающие денежные средства с должников или поручителей, зарегистрированных на территории России.

Постановления, согласно которым списывались и выводились деньги, выносились 13 различными молдавскими судами. Всего в период с марта 2011 года по апрель 2014 года за рубеж было выведено около 696,6 миллиарда рублей. Денежные средства изымались со счетов 21 российского банка, среди которых банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» и другие. Взыскания проходили в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Согласно сведениям Центробанка России, в 2014 году отток капитала из страны составит около 100 миллиардов долларов, а по заявлению советника Международного валютного фонда Антонио Спилимберго, отток капитала из России в текущем году может оказаться рекордным и превысить указанную сумму.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиян стала привлекать зарубежная коммерческая недвижимость Россиян стала привлекать зарубежная коммерческая недвижимость
Спрос вырос в два раза.
Оформить заявку на ипотеку теперь можно через смартфон Оформить заявку на ипотеку теперь можно через смартфон
Сбербанк выпустил мобильное приложение.
Китайцы могут построить тоннель рядом с Крымским мостом Китайцы могут построить тоннель рядом с Крымским мостом
Проект строительства заинтересовал инвесторов из КНР.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления