Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
нами создано более 500 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Верите ли вы в возможность лидерства России в развитии технологии блокчейн?

Электронный научный журнал

Елена Ткаченко

(16.09.2017 15:19:53) В России создали универсальную вакцину от гриппаВ эту вакцину входят и птичий грипп разных штаммов,…читать Тема: В России создали универсальную вакцину от гриппа 

Елена Ткаченко

(16.09.2017 13:46:52) По словам учёных, Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полейЭтот астероид вызывает серьёзные…читать Тема: По словам учёных, Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей 

Наташа Клячина

(14.09.2017 12:03:47) Для чего нужна бизнес-авиацияКакие преимущества она даёт. читать Тема: Для чего нужна бизнес-авиация 
Загрузка
 

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты


Правила вступают в силу 27 декабря 2015 года.



25.12.15 10:23
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
641

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты
С 27 декабря 2015 года вступят в силу новые правила правила идентификации банками клиентов.
 
В соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обмене валюты на сумму до 15 000 рублей никаких документов не требуется. Это правило действует и в настоящее время.

При обмене большей суммы клиент обязан предоставить удостоверяющий личность документ. В пресс-релизе регулятора разъясняется, что законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкеты, её заполняет сотрудник банка. Кредитная организация, в соответствии с Положением № 499-П, может потребовать у клиента дополнительную информацию: ИНН, номер телефона, указание места работы. 


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюджет России пополнился из-за действий американских нефтяников Бюджет России пополнился из-за действий американских нефтяников
Американская сланцевая нефть принесет в бюджет окольными путями 400 млрд рублей.
Ипотеку под один процент смогут получить некоторые россияне Ипотеку под один процент смогут получить некоторые россияне
Компенсировать процентную ставку будет местный бюджет.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления