Информационное агентство INNOV.RU | Пятница, 26 мая 2017 г. 02:59
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Как вы планируете провести отпуск в этом году?

Электронный научный журнал

Tanya172

(26.05.2017 01:25:35) не нужно мягких игрушек. можнт быть домики для кукол? читать Тема: Игрушки для детей 

Tanya172

(26.05.2017 01:24:44) Larrisa, жаль что этот подарок только на год) КАСКО хорошая услуга, но вот только не каждый сможет п…читать Тема: Подарок для автолюбителя?? 

Степанов Андрей

(25.05.2017 20:45:25) азартные игры зло.. читать Тема: Игровые автоматы 
Загрузка
 

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты


Правила вступают в силу 27 декабря 2015 года.



25.12.15 10:23
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
584

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты
С 27 декабря 2015 года вступят в силу новые правила правила идентификации банками клиентов.
 
В соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обмене валюты на сумму до 15 000 рублей никаких документов не требуется. Это правило действует и в настоящее время.

При обмене большей суммы клиент обязан предоставить удостоверяющий личность документ. В пресс-релизе регулятора разъясняется, что законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкеты, её заполняет сотрудник банка. Кредитная организация, в соответствии с Положением № 499-П, может потребовать у клиента дополнительную информацию: ИНН, номер телефона, указание места работы. 


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улучшение отношений России и Турции: турецкие гидропонные системы Agritom — для сельского хозяйства России Улучшение отношений России и Турции: турецкие гидропонные системы Agritom — для сельского хозяйства России
Турецкий производитель гидропонных кормовых систем пришёл на российский рынок.
Лучшая доставка для интернет-магазинов Лучшая доставка для интернет-магазинов
Компания осуществляет доставку практически во все города России, самостоятельно забирает товар со склада и доставляет по нужному адресу.
Все об открытии брокерского счета онлайн Все об открытии брокерского счета онлайн
Компания БКС открыла совершенно новый сервис, который позволяет без посещения офиса открыть брокерский счет для клиентов.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления