Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Поддерживаете ли вы инициативу Минфина о запрете расчетов в криптовалютах?

Электронный научный журнал
 

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты


Правила вступают в силу 27 декабря 2015 года.



25.12.15 10:23
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
697

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты
С 27 декабря 2015 года вступят в силу новые правила правила идентификации банками клиентов.
 
В соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обмене валюты на сумму до 15 000 рублей никаких документов не требуется. Это правило действует и в настоящее время.

При обмене большей суммы клиент обязан предоставить удостоверяющий личность документ. В пресс-релизе регулятора разъясняется, что законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкеты, её заполняет сотрудник банка. Кредитная организация, в соответствии с Положением № 499-П, может потребовать у клиента дополнительную информацию: ИНН, номер телефона, указание места работы. 


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аналитики рекомендуют продавать рубль перед возможными санкциями Аналитики рекомендуют продавать рубль перед возможными санкциями
Это связано с тем, что риск новых антироссийских санкций может привести к временному ослаблению рубля.
Аналитики объясняют обвал биткоина лунным Новым годом Аналитики объясняют обвал биткоина лунным Новым годом
Китайцы, готовясь к празднику, избавляются от части своих криптовалютных запасов.
Биткоин ждёт тотальный коллапс Биткоин ждёт тотальный коллапс
Такое предсказание сделал Нобелевский лауреат по экономике.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления