Информационное агентство INNOV.RU | Воскресенье, 26 марта 2017 г. 17:53
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Какую зарплату должны получать чиновники?

Электронный научный журнал

laukar

(26.03.2017 13:58:22) По мне так лучше довериться проверенной фирме которая специализируется на постройке домов такой как http://anfilada-nn.ru/.…читать Тема: Минусы строительства дома с нуля и собственными силами 

Фурия

(26.03.2017 13:45:34) Ну для каждой винтовки определнный прицел идет читать Тема: Выбор оптики 

Фурия

(26.03.2017 13:45:19) Мне кажеться, что может и такое быть - только для богатых читать Тема: Охота через 100 лет 
Загрузка
 

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты


Правила вступают в силу 27 декабря 2015 года.



25.12.15 10:23
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
519

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты
С 27 декабря 2015 года вступят в силу новые правила правила идентификации банками клиентов.
 
В соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обмене валюты на сумму до 15 000 рублей никаких документов не требуется. Это правило действует и в настоящее время.

При обмене большей суммы клиент обязан предоставить удостоверяющий личность документ. В пресс-релизе регулятора разъясняется, что законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкеты, её заполняет сотрудник банка. Кредитная организация, в соответствии с Положением № 499-П, может потребовать у клиента дополнительную информацию: ИНН, номер телефона, указание места работы. 


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выбрать лучшего форекс брокера? Как выбрать лучшего форекс брокера?
Сегодня в этом очень помогут различные рейтинги.
Можно ли легально вступить в СРО в рассрочку? Можно ли легально вступить в СРО в рассрочку?
Члены саморегулируемых организаций получают массу преимуществ.
Представители РФ надеются на большее снижение показателей нефтедобычи Представители РФ надеются на большее снижение показателей нефтедобычи
Новак: «Мы увидели положительный эффект от соглашения».

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления