Информационное агентство INNOV.RU | Вторник, 24 января 2017 г. 00:08
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Как вы защищаетесь от гриппа?

Электронный научный журнал

Ирина Клячина

(23.01.2017 22:30:15) Робот Займер и кредитка: что выгоднее?Как в потоке финансовых предложений выбрать самое выгодное? читать Тема: Робот Займер и кредитка: что выгоднее? 

madulinv

(23.01.2017 21:54:37) О, я Кинга люблю. Но пока только читаю все, что касается подготовки к ЕГЭ https://www.englishdom.com…читать Тема: Впечатлён! 

ProHoster

(23.01.2017 19:25:59) Напоминаем о приятной акции от компании ProHoster. Сейчас вы можете арендовать выделенный сервер по…читать Тема: Выделенные сервера по цене VPS 
Загрузка

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты


Правила вступают в силу 27 декабря 2015 года.



25.12.15 10:23
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
487

Центробанк: новые правила идентификации клиентов не усложнят обмен валюты
С 27 декабря 2015 года вступят в силу новые правила правила идентификации банками клиентов.
 
В соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обмене валюты на сумму до 15 000 рублей никаких документов не требуется. Это правило действует и в настоящее время.

При обмене большей суммы клиент обязан предоставить удостоверяющий личность документ. В пресс-релизе регулятора разъясняется, что законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкеты, её заполняет сотрудник банка. Кредитная организация, в соответствии с Положением № 499-П, может потребовать у клиента дополнительную информацию: ИНН, номер телефона, указание места работы. 


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Операторы смогут продавать sim-карты через интернет Операторы смогут продавать sim-карты через интернет
Соответствующие поправки подготовлены для закона «О связи».
ЦБ РФ оставил без лицензий сразу три банка ЦБ РФ оставил без лицензий сразу три банка
Кредитные организации не исполняли действующие законы.
Путин одобрил передачу лучших маршрутов авиакомпаниям, использующим российские самолёты Путин одобрил передачу лучших маршрутов авиакомпаниям, использующим российские самолёты
Такие меры помогут защитить внутренний рынок.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления