Информационное агентство INNOV.RU | Четверг, 19 января 2017 г. 09:34
   
нами создано более 360 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Как вы защищаетесь от гриппа?

Электронный научный журнал

Манекенщица

(19.01.2017 09:24:45) Мне нравятся Владимир Коренев и Ирина Алферова.  читать Тема: Советские актеры и актрисы 

Манекенщица

(19.01.2017 09:08:33) Из советских фильмов мне больше нравятся "Москва слезам не верит" и "Служебный роман". Из современных…читать Тема: Любимые фильмы 

Манекенщица

(18.01.2017 23:26:59) У Натали мне нравятся все старые песни. читать Тема: Натали 
Загрузка

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов


Письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев» восполняет пробел в российском законодательстве.



15.06.15 11:08
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
678

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов
Письмо регулятора опубликовано в «Вестнике Банка России» с рекомендациями так называемой Вольфсбергской группы, которая HSBC, Citigroup, Deutsche Bank. Практика банковской проверки происхождения денег давно применяется во многих странах. 

Восполняя данный пробел в законодательстве, теперь это правило будет распространяться и на физических лиц: «Под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке».

Как отмечает Коммерсант, банки, опасаясь утратить лицензию, письма Центробанка с антиотмывочными рекомендациями воспринимают как прямое руководство к действию.  

Тот факт, что документ официально опубликован перед началом действия амнистии капиталов должен предостеречь желающих присоединения к амнистии с отмытыми деньгами.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РАДИОТЕХБАНК подвел итоги деятельности филиальной сети РАДИОТЕХБАНК подвел итоги деятельности филиальной сети
Развитие филиальной сети имеет большое значение для успешной деятельности нашего банка.
Журнал Corporate Knights включил Группу Интеза Санпаоло в число 20 наиболее устойчивых корпораций в мире Журнал Corporate Knights включил Группу Интеза Санпаоло в число 20 наиболее устойчивых корпораций в мире
Результаты исследования были объявлены на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.
НБД-Банк выдал первый инвестиционный кредит в рамках программы «Шесть с половиной» НБД-Банк выдал первый инвестиционный кредит в рамках программы «Шесть с половиной»
ПАО «НБД-Банк» выдал первый инвестиционный кредит клиенту в рамках сотрудничества с Корпорацией МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (программа «Шесть с половиной»).

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления