Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Поддерживаете ли вы инициативу Минфина о запрете расчетов в криптовалютах?

Электронный научный журнал
 

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов


Письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев» восполняет пробел в российском законодательстве.



15.06.15 11:08
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
856

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов
Письмо регулятора опубликовано в «Вестнике Банка России» с рекомендациями так называемой Вольфсбергской группы, которая HSBC, Citigroup, Deutsche Bank. Практика банковской проверки происхождения денег давно применяется во многих странах. 

Восполняя данный пробел в законодательстве, теперь это правило будет распространяться и на физических лиц: «Под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке».

Как отмечает Коммерсант, банки, опасаясь утратить лицензию, письма Центробанка с антиотмывочными рекомендациями воспринимают как прямое руководство к действию.  

Тот факт, что документ официально опубликован перед началом действия амнистии капиталов должен предостеречь желающих присоединения к амнистии с отмытыми деньгами.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американцам запретили покупать венесуэльскую криптовалюту Американцам запретили покупать венесуэльскую криптовалюту
Из-за санкций могут пострадать криптоинвесторы.
Установлен официальный курс валют на 19 января 2018 года Установлен официальный курс валют на 19 января 2018 года
Центробанк назвал последствия от полной отмены валютного контроля.
ВТБ развивает сотрудничество с ПАО «Мегафон» ВТБ развивает сотрудничество с ПАО «Мегафон»
Банк ВТБ и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о выдаче банковских гарантий на общую сумму до 4 млрд рублей и сроком действия каждой гарантии до 4 лет.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления