Информационное агентство INNOV.RU | Пятница, 23 июня 2017 г. 10:01
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Считаете ли вы эффективной программу повышения рождаемости в стране?

Электронный научный журнал

Манекенщица

(23.06.2017 09:33:28) Каштанка, фильм по романа А.П. Чехова... читать Тема: Какие фильмы о животных вам запали в душу? 

Манекенщица

(23.06.2017 09:27:22) Раньше играла в лото, домино, шашки, карты. Все это стало забываться... читать Тема: Игра в настольные игры 

Манекенщица

(23.06.2017 09:22:27) Здесь я бы выделила филмы "Два Федора", "Офицеры" и сериал "Обнимая небо". читать Тема: Фильмы, сложные для восприятия. 
Загрузка
 

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов


Письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев» восполняет пробел в российском законодательстве.



15.06.15 11:08
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
790

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов
Письмо регулятора опубликовано в «Вестнике Банка России» с рекомендациями так называемой Вольфсбергской группы, которая HSBC, Citigroup, Deutsche Bank. Практика банковской проверки происхождения денег давно применяется во многих странах. 

Восполняя данный пробел в законодательстве, теперь это правило будет распространяться и на физических лиц: «Под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке».

Как отмечает Коммерсант, банки, опасаясь утратить лицензию, письма Центробанка с антиотмывочными рекомендациями воспринимают как прямое руководство к действию.  

Тот факт, что документ официально опубликован перед началом действия амнистии капиталов должен предостеречь желающих присоединения к амнистии с отмытыми деньгами.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интересные факты из бизнеса успешных компаний. Интересные факты из бизнеса успешных компаний.
Вот пятерка самых успешных и развивающихся компаний на сегодня.
В России будут штрафовать за некачественный бензин В России будут штрафовать за некачественный бензин
Речь идёт об ужесточении ответственности за выпуск и оборот некачественного моторного топлива.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления