Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Считаете ли вы справедливым взимание налогов на доходы, полученные от операций с криптовалютой?

Электронный научный журнал
 

Центробанк рекомендовал банкам закрывать подозрительные счета


Эта работа ведётся с банками в течении года.



01.12.15 13:01
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
861

Центробанк рекомендовал банкам закрывать подозрительные счета
В рамках адресной борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств крупным банкам рекомендовано закрывать счета «подозрительных» компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В пресс-службе ЦБ подтвердили данную информацию, а также отметили, что такая работа ведётся уже более года. Источники в банковских сферах утверждают, что в настоящее время эта деятельность приобрела «такой масштаб, что видна уже невооружённым глазом».

Точный список «подозрительных» клиентов банков, которые попали в рассылку регулятора, неизвестен, но акцент делается именно на закрытии действующих счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как это делалось раньше.

Напомним, что участие в сомнительных операциях – один из поводов для отзыва Центробанком лицензии на осуществление банковской деятельности.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия по росту ВВП в прошлом году отстала от всей «большой семерки» Россия по росту ВВП в прошлом году отстала от всей «большой семерки»
В лидерах оказались Канада, США и Германия.
Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом снова отложили Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом снова отложили
Возможно, в апреле это всё же случится.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления