Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ
  1. Сможет ли криптовалюта заменить реальные деньги?

Электронный научный журнал
 

Центробанк рекомендовал банкам закрывать подозрительные счета


Эта работа ведётся с банками в течении года.



01.12.15 13:01
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
888

Центробанк рекомендовал банкам закрывать подозрительные счета
В рамках адресной борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств крупным банкам рекомендовано закрывать счета «подозрительных» компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В пресс-службе ЦБ подтвердили данную информацию, а также отметили, что такая работа ведётся уже более года. Источники в банковских сферах утверждают, что в настоящее время эта деятельность приобрела «такой масштаб, что видна уже невооружённым глазом».

Точный список «подозрительных» клиентов банков, которые попали в рассылку регулятора, неизвестен, но акцент делается именно на закрытии действующих счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как это делалось раньше.

Напомним, что участие в сомнительных операциях – один из поводов для отзыва Центробанком лицензии на осуществление банковской деятельности.

к списку всех новостей

Добавить innov.ru в мои источники на Яндекс.Новости


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биржа Binance будет помогать развитию блокчейн-стартапов на Мальте Биржа Binance будет помогать развитию блокчейн-стартапов на Мальте
Совместно с мальтийской фондовой биржей Binance создаст бизнес-инкубатор.
Установлен официальный курс валют на 20 июня 2018 года Установлен официальный курс валют на 20 июня 2018 года
ЦБ РФ определил официальный курс валют на 20 июня 2018 года.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления