Информационное агентство INNOV.RU | Четверг, 23 февраля 2017 г. 23:52
   
нами создано более 360 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Какой фильм получит Оскар-2017 в номинации "Лучший фильм"?

Электронный научный журнал

fisher44

(23.02.2017 18:50:43) Площадь под аренду развлекательного комплекса с большим потоком посетителей в Москве Аренда павильона…читать Тема: Выставочный павильон №55 «Электрификация» 

Энергия Продаж-НН

(23.02.2017 18:09:48) Системно обеспечим Вас заказами/подрядами на строительство/отделку . Пишите в личку. Готов подъехать…читать Тема: Заказы и подряды на строительство/отделку - для Вашего бизнеса 

Елена Ткаченко

(23.02.2017 17:14:50) Археологи нашли в могиле XIII века мобильный телефон Пока ещё неизвестно, для чего людям в те времена…читать Тема: Археологи нашли в могиле XIII века мобильный телефон 
Загрузка
 

За вклады «мимо кассы» будут наказывать жестче


Центробанк намерен побороть явление неучтенных вкладов в банковской системе.



12.08.15 22:48
текст: Анна Репина
фото: INNOV.RU
490

За вклады «мимо кассы» будут наказывать жестче
Центробанк подготовил официальное разъяснение территориальным подразделениям, о схемах работы при выявлении неучтенных вкладов физлиц в банковских организациях.

Так, в случае обнаружения вкладов, полученных банками «мимо кассы» территориальные подразделения имеют право незамедлительно вводить ограничения или запрет на операции со средствами граждан.

Так, по мнению регулятора в отдельных кредитных организациях периодически выявляются случаи внесения денежных средств на счет плательщика без оформления необходимого количества документов. Например, подобные ситуации в разное время были выявлены в «Мастер-банке», «Мособлбанке» и некоторых других учреждениях. Причем во всех организациях нарушения были выявлены уже после отзыва у них лицензии.

В том случае, если подобные схемы обнаруживаются в рамках проверок действующих банков, то территориальным учреждениям Банка России и департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями рекомендуется учитывать эти нарушения при проведении оценки качества систем внутреннего контроля и предъявлять банкам требование о приведении ее в соответствие с требованиями Центробанка. Если такие нарушения привели к признанию учета или отчетности недостоверными, показателю внутреннего контроля банка присваивается отрицательная оценка.

При этом в кредитных организациях как правило вводятся ограничения на привлечение новых вкладов физлиц, а также на осуществление переводов денежных средств по поручению вкладчиков по уже имеющимся банковским счетам.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нацбанк Украины боится, что капиталы "утекут" в Россию Нацбанк Украины боится, что капиталы "утекут" в Россию
Регулятор начал отказывать в выдаче лицензий на осуществление валютных операций.
Сирия планирует приобрести у России больше миллиона тонн пшеницы Сирия планирует приобрести у России больше миллиона тонн пшеницы
Представителями сторон уже подписаны шесть контрактов о будущих закупках.
Пенсионерам выдадут "Мир" на льготных условиях Пенсионерам выдадут "Мир" на льготных условиях
За исполнением проследит Центробанк.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления