INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ

 

Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги


В деле по крупной мошеннической схеме обнаружены новые обстоятельства.



16.07.18 13:17
текст: Татьяна Кисарова
фото: INNOV.RU
337

Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги
Сообщается, что в полицейском расследовании крупной мошеннической схемы GainBitcoin, ущерб от деятельности которой составил 300 миллионов долларов, обнаружены новые обстоятельства, существенно ускоряющие следствие по делу. Властями объявлено об обнаружении ключевых подсказок о том, как происходило отмывание денежных средств.

По сообщениям местных СМИ, полицейские из индийского штата Гуджарат активно занимающиеся этой многомиллионной пирамидой заявляют, что ответы на некоторые вопросы были получены от премьер-министра Амита Бхарадваджа. Ранее господина Бхарадваджа допрашивали органы нескольких муниципалитетов, но допросы не принесли результатов. Удача в расследовании улыбнулась следователям из Пуны, конкретные детали они пока не раскрывают в интересах дела, но, стало известно, что Бхарадвадж и семь других установленных лиц являлись агентами GainBitcoin и занимались организацией инвест-семинаров, с целью обмана трейдеров.

Напомним, что мошеннической схемой власти заинтересовались в апреле 2018 года, после информационного анализа в отношении деятельности GainBitcoin. Отчеты показали, что преступная деятельность охватывает множество городов и городских округов Индии.



Наш канал на Яндекс.Дзен Подписывайтесь на наш канал
в Яндекс.Дзен
Здесь есть другие наши статьи!

к списку всех новостей

Добавить innov.ru в мои источники на Яндекс.Новости


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФНС уличила «Азино Три топора» в проведении азартных игр ФНС уличила «Азино Три топора» в проведении азартных игр
Переводить средства на счета компании больше не получится
Когда в Амурской области в морге женщине привязали к ноге бирку, она пришла в себя Когда в Амурской области в морге женщине привязали к ноге бирку, она пришла в себя
Но всё же спасти её так и не удалось

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления