Криптовалютного трейдера из Ванкувера приговорили к 20 дням тюрьмы в США. Луиса Онга задержали агенты федеральной службы в рамках операции по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Кроме заключения, конфискации подлежат все принадлежащие Онгу биткоины и порядка 1,1 миллиона долларов в наличке.

Департамент национальной безопасности (DHS) обратил внимание на трейдера ещё в 2016 году, обнаружив его по объявлению о торговле биткоинами. Агенты под прикрытием встретились Онгом и организовали сделку по продаже биткоинов на сумму в 12 000 долларов. Подозрения вызвали высокие сборы, озвученные трейдером. Агенты встретились с Онгом ещё раз и поинтересовались, обоснованием такого сбора. Трейдер отметил, что ему всё равно, для чего используются эти деньги. После нескольких сделок Онгу дали понять, что деятельность надо прекратить из-за отсутствия лицензии. Однако трейдер провёл ещё ряд незаконных сделок с тайными агентами. В июле 2017 года Луиса Онга арестовали по подозрению в отмывании денег на сумму в 290 000 долларов, ведении и незарегистрированного бизнеса.

Похожий случай произошёл в феврале в США. А в Японии 0,16% операций по отмыванию денег происходят на криптовалютных платформах.