С апреля по сентябрь прошлого года японские следователи получили 669 сообщений о случаях возможного отмывания денег при помощи цифровых валют. Как стало известно, речь идет о транзакциях на местных биржах. По информации bits.media, информация о сомнительных сделках с криптовалютой поступала из отчетов, предоставляемых властям лицензированными площадками.

На данный момент правоохранители пояснили, что внимание к транзакциям именно в данный период было привлечено вызывающими недоверие переводами, которые повторялись в краткий интервал времени.

Стоит отметить, что все связанные с криптовалютой новости вызывают живой интерес как в связи с ростом числа инвесторов, так и из-за ситуации с биржей Coincheck. Напомним, данная площадка не успела получить лицензию, но ее уже взломали. После хакерской атаки сервис лишился криптовалюты NEM, стоимость которой была эквивалентна 530 миллионам долларов.

По данным следователей, в 2017 году в Японии уменьшилось число возможных фактов отмывания средств при помощи криптовалютных сделок. Возможно, свою роль в улучшении ситуации сыграли принимаемые властями меры, включая проверки бирж.