Банки будут знать всю информацию о подозрительных клиентах. Так, согласно сообщениям в отечественных средствах массовой информации, в скором времени все российские банки будут получать от главного финансового регулятора и Росфинмониторинга все сведения о клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. Другими словами, Росфинмониторинг и ЦБ поделятся с банками чёрными списками подозрительных клиентов.

По словам специалистов Центробанка, эта мера должна помочь в борьбе с миграцией подозрительных клиентов в крупнейшие банки, которая сейчас существенно усилилась. В кризис такие явления не новость, и поэтому от них нужно отгородиться.

Стоит отметить, что изначально данные для чёрных списков от банков поступают к специалистам Росфинмониторинга, а позже данные передаются Центробанку, от которого информацию получают и другие банки.

По предварительным данным, информация о подозрительных клиентах будет включать в себя сведения об организации, которая отказала в проведении трансакции или расторгла договор, дату принятия решения об отказе, информацию о самом клиенте.

В свою очередь, многие аналитики говорят о том, что эти сведения будут важны финансовым организациям, мошенничеств будет гораздо меньше.