Существенный объем сделок, состоявшихся в прошлом году, Центробанк посчитал сомнительными. При этом значительную долю в этой категории составил вывод средств в зарубежные страны. Согласно данным ЦБ, в 2017 году в рамках сомнительных операций за границу было переведено 96 миллиардов рублей.

По информации регулятора, 24% от этой суммы пришлось на авансирование импорта товаров. Еще 22% составили переводы по сделкам с услугами, 20% - переводы по исполнительным документам через федеральную службу судебных приставов. Также в топ-5 крупных каналов Банк России включил переводы по сделкам с ценными бумагами и ввоз товаров в рамках таможенного союза.

Немало сомнительных операций было зафиксировано Центробанком по обналичиванию средств. В январе-декабре прошлого года совокупный объем таких операций вышел на отметку 326 миллиардов рублей. Чаще всего к категории «сомнительных» эксперты ЦБ РФ относили случаи выдачи денег со счетов физических лиц и платежных карт.

К слову, за 2017 год регулятор свыше десяти раз штрафовал банки за проведение сомнительных операций. Важно отметить, что денежные взыскания устанавливались даже для финансово-кредитных организаций из топ-30.