«Отмывочные» площадки оборотом 38 млрд рублей закрыли в России в текущем году

В течение 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу закрыла на территории России 25 «отмывочных» площадок, совокупный оборот которых составил порядка 38 миллиардов рублей.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что специалисты ведомства, сотрудничая с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой и Центробанком, передали в правоохранительные органы материалы на сумму более 50 миллиардов рублей. Наиболее проблемными зонами, по его словам, являются кредитно-финансовая и бюджетная сферы.

Также стало известно, что за первые десять месяцев 2019 года банкам удалось на 52% сократить объем сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств и препятствовать выводу в «теневой» сектор около 800 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что в нашей стране уже функционирует эффективный механизм противодействия отмыванию преступных доходов, а национальная «антиотмывочная» система доказала результативность в ходе проверки ФАТФ.

Другие новости раздела экономика читайте здесь