INNOV.RU | Информационный портал 

   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

 

Предприниматели жалуются, что Сбербанк блокирует денежные переводы из-за слова «агент»


Банк объясняет происходящее борьбой с отмыванием денег и финансированием терриоризма.



06.04.2018 21:36
текст: Сергей Целибеев
фото: INNOV.RU
1956

Предприниматели жалуются, что Сбербанк блокирует денежные переводы из-за слова «агент»

Клиенты Сбербанка жалуются, что его система блокирует любые денежные переводы индивидуальных предпринимателей и организаций, если в них есть слово «агент» и любые его производные. Об этом сообщает портал Клерк.Ру.

По словам клиентов, их переводы блокировали, например, за словосочетания «агентский договор» и «химический реагент». Чтобы решить проблему, одной предпринимательнице пришлось отнести в отделение банка агентские договоры. В некоторых случаях от блокировок страдают не только предприниматели, но и частные лица.

В Сбербанке объяснили происходящее соблюдением требования федерального закона о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. По словам представителей банка, система автоматически сравнивает ключевые слова в реквизитах по существующему списку и блокирует переводы, которые кажутся ей подозрительными.

Практика обмена «черными списками» сомнительных клиентов между финансовыми организациями, Центробанком РФ и Росфинмониторингом действует с середины 2017 года, клиенты из списка лишаются доступа к банковским услугам. В марте ЦБ решил исключить из него 1200 клиентов Сбербанка, если они предоставят пакет необходимых документов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг
Выбор подходящего бизнес-сообщества Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления