INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ

 

Росфинмониторинг ввёл банковские санкции против ряда западных стран


Всего в «чёрный» список попала 41 страна.



20.04.15 11:28
текст: Анна Некрасова
фото: arena.in.ua
907

Росфинмониторинг ввёл банковские санкции против ряда западных стран
Федеральная служба по финансовому мониторингу ввела санкции в банковском секторе против ряда западных стран. Как пишет Интерфакс, речь идёт об операциях физлиц или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели антироссийские санкции.

Обо всех подобных операциях банки теперь обязаны информировать Росфинмониторинг. В противном случае будет нарушен закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма». У организаций, которые пойдут на это, могут отозвать лицензию.

Банковские санкции касаются также стран, поддерживающих терроризм, торговлю наркотиками или неоказывающих противодействие коррупции. Всего в «чёрный» список попала 41 страна. Это США, Канада, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея, Ямайка и 28 стран Евросоюза.

Теперь при приёме на обслуживание клиента банки должны выяснить, является ли он резидентом государства из этого перечня, сформированного «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией».



Пятый Элемент. Многие знают много, никто не знает всего

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство смягчило требования к банкам, кредитующим застройщиков Правительство смягчило требования к банкам, кредитующим застройщиков
Открывать счета эскроу смогут 100 финансовых организаций вместо 63
Использование VIP-номеров в бизнесе Использование VIP-номеров в бизнесе
VIP-номера телефонов – это показатель статуса бизнеса

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления