INNOV.RU | Информационный портал 

   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

 

Центробанк не будет ужесточать контроль за денежными переводами россиян


В ЦБ прокомментировали появившуюся в СМИ информацию



27.12.2021 21:24
текст: Ирина Костикова
фото: из открытых источников
2475

Центробанк не будет ужесточать контроль за денежными переводами россиян

Банк России в 2022 году намерен усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за денежными операциями простых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя появившуюся в СМИ информацию. Ранее в прессе вышли заметки о том, что ЦБ собирается запрашивать у финансовых организаций всю информацию о переводах между физическими лицами.

В Центробанке пояснили, что речь не идет о тотальном контроле за операциями россиян. Мера направлена на выявление отдельных зон риска, которые могут быть связаны с «использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами». Важно отметить, что нововведение не будет затрагивать малый бизнес.

Регулятор сможет собирать данные от банков лишь в случаях, когда присутствует риск использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Подобные ситуации обычно характеризуются переводами огромных сумм одним и тем же получателям за короткий промежуток времени.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг
Выбор подходящего бизнес-сообщества Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления