INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ

 

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов


Письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев» восполняет пробел в российском законодательстве.



15.06.15 11:08
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
985

Центробанк порекомендовал банкам интересоваться происхождением средств на счетах клиентов
Письмо регулятора опубликовано в «Вестнике Банка России» с рекомендациями так называемой Вольфсбергской группы, которая HSBC, Citigroup, Deutsche Bank. Практика банковской проверки происхождения денег давно применяется во многих странах. 

Восполняя данный пробел в законодательстве, теперь это правило будет распространяться и на физических лиц: «Под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке».

Как отмечает Коммерсант, банки, опасаясь утратить лицензию, письма Центробанка с антиотмывочными рекомендациями воспринимают как прямое руководство к действию.  

Тот факт, что документ официально опубликован перед началом действия амнистии капиталов должен предостеречь желающих присоединения к амнистии с отмытыми деньгами.


Пятый Элемент. Многие знают много, никто не знает всего

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банковская гарантия исполнения государственного контракта Банковская гарантия исполнения государственного контракта
Банковская гарантия это такой вид документа, который обязывает банк выплатить определенную сумму денежных средств заказчику, если исполнитель не соизволит выполнить условия заключенного между ними договора.
Курсы бухгалтеров Курсы бухгалтеров
Высококвалифицированный бухгалтер нужен каждой организации

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления