Одобрены поправки, уточняющие перечень подконтрольных государству денежных операций. Законопроект одобрен Советом Федерации.
Как стало известно, будет усилен контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также обязательным станет контроль за почтовыми переводами свыше 100 тысяч рублей.
В настоящее время финансовые организации обязаны контролировать некоторые операции, сообщая о них в Росфинмониторинг. В частности, это касается фактов снятия со счетов компаний сумм, превышающих 600 тысяч рублей, и аналогичных зачислений, когда речь не идет о хозяйственной деятельности данного юридического лица.
Также подконтрольными станут операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета иностранной структуры без образования юрлица и некоторые другие транзакции. Зато законотворцы решили освободить от контроля обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод средств на счет анонимных владельцев за рубежом и денежные переводы некредитных организациямй, которые совершаются по поручению клиента.
Напомним, информирование Росфинмониторинга является обязанностью банков, если какие-либо операции выглядят подозрительными. Предполагается, что данная мера поможет предотвратить легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.
Другие новости раздела экономика читайте здесь
Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг |
Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления