INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ ВАЛЮТ

 

В России уточнили перечень подлежащих контролю денежных операций


В списке оказались операции с наличными на сумму от 600 тысяч рублей



08.07.20 21:05
текст: Ирина Костикова
фото: INNOV.RU
1653

В России уточнили перечень подлежащих контролю денежных операций

Одобрены поправки, уточняющие перечень подконтрольных государству денежных операций. Законопроект одобрен Советом Федерации.

Как стало известно, будет усилен контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также обязательным станет контроль за почтовыми переводами свыше 100 тысяч рублей.

В настоящее время финансовые организации обязаны контролировать некоторые операции, сообщая о них в Росфинмониторинг. В частности, это касается фактов снятия со счетов компаний сумм, превышающих 600 тысяч рублей, и аналогичных зачислений, когда речь не идет о хозяйственной деятельности данного юридического лица.

Также подконтрольными станут операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета иностранной структуры без образования юрлица и некоторые другие транзакции. Зато законотворцы решили освободить от контроля обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод средств на счет анонимных владельцев за рубежом и денежные переводы некредитных организациямй, которые совершаются по поручению клиента.

Напомним, информирование Росфинмониторинга является обязанностью банков, если какие-либо операции выглядят подозрительными. Предполагается, что данная мера поможет предотвратить легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Другие новости раздела экономика читайте здесь



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти объявили о новых преференциях для российских врачей Власти объявили о новых преференциях для российских врачей
Особое предложение чиновники подготовили для борцов с коронавирусом
Госкомпания «Дом.РФ» может заняться строительством Госкомпания «Дом.РФ» может заняться строительством
Речь идет о создании девелоперского подразделения
Сергей Лавров рассказал о сроках достройки газопровода «Северный поток - 2» Сергей Лавров рассказал о сроках достройки газопровода «Северный поток - 2»
Глава МИД не сомневается в успешной реализации проекта

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления