Агент ФБР подтвердил: 130 дел связаны с крипто-расследованиями

Федеральное бюро расследований США (ФБР) в настоящее время проводит 130 различных расследований, связанных с криптовалютами. Специальный агент FBI по надзору Кайл Армстронг сказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что агентство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, операции с наркотиками, похищение людей и вымогательство, которые имеют компонент криптовалюты, согласно сообщению Bloomberg.

Кроме того, в последнее время наблюдается всплеск в случаях, связанных с криптвалютой, сказал он, сославшись на опиоиды как на одну из областей, где бюро должно сосредоточить своё расследование. Примерно 10% потребителей наркотиков во всем мире покупают лекарства онлайн на незаконных цифровых рынках.

В некоторых частях США также наблюдается рост схем вымогательства, когда преступники хотят использовать криптовалюты.

Как говорится, эти «связанные с угрозой» расследования лишь составляют «небольшую щель» из тысяч случаев, которые на данный момент имеет агентство, сказал он.

И в отличие от преступлений, связанных с наличными деньгами, Армстронг сказал, что неизменность блокчейн облегчает отслеживание транзакций. С другой стороны, анонимность или псевдонимы криптовалют затрудняет надлежащее расследование преступления.

Недавно было завершено расследование в Южной Корее, касаемо незаконной торговли на бирже Coinone.