По словам экспертов, которые провели глобальное исследование, через недвижимость гораздо проще отмывать деньги, чем через криптовалюту. В частности, как пишет forklog.com, сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес обратил внимание на то, что биткоин не является предпочтительной опцией для отмывания денег, как считают многие. По словам Хэйеса, для отмывания нелегальных доходов в разы проще использовать недвижимость.

Артур Хэйес говорит о том, что для того, чтобы «отмыть» один миллион долларов путём приобретения биткоина, можно использовать два варианта – через открытие счёта на бирже и используя внебиржевую площадку. Так, в первом варианте биржа может взять на себя это дело, но всё равно придётся прибегнуть к услугам банка, который, в свою очередь, потребует проведение тщательной проверки всех счетов на предмет соответствия правилам по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Другими словами, скрыть нелегальные поступления не получится.

Во втором случае, по словам Хэйеса, также не всё так просто, ведь вариант в виде OTC-платформ требует крупной ликвидности, поддержки банковских связей и соблюдение требований KYC / AML.

По словам эксперта, с недвижимостью всё более проще и нет скрытых нюансов.