21.04.2005г.

На очередном заседании Совета директоров ОАО "Нижновэнерго"

15 апреля 2005 года состоялся Совет директоров ОАО "Нижновэнерго". Заседание проводилось в форме голосования опросным путем.

Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 6 июня 2005 г в 11:00 в форме совместного присутствия. Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33, ОАО "Нижновэнерго".

Совет директоров утвердил годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2004 финансового года и принял решение представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,8511 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,8511 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 22 апреля 2005 года Совет директоров выдвинул в качестве кандидатуры аудитора Общества ЗАО "БДО Юникон".

Кроме этого Совет директоров принял решение по ряду процедурных вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров ОАО "Нижновэнерго":

• Колыханов-Лаповский Григорий Борисович, Директор Центра логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России". Председатель Совета директоров.
• Глущенко Алексей Дмитриевич, Заместитель генерального директора по управлению активами Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы"
• Чикуров Сергей Витальевич, Генеральный директор Закрытого акционерного общества "КЭС - Мультиэнергетика"
• Тужилин Алексей Эльевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Закрытого акционерного общества "Комплексные энергетические системы"
• Трапезников Андрей Владиславович, Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России",
• Зубакин Василий Александрович, Член Правления, Начальник Департамента управления капиталом ОАО РАО "ЕЭС России",
• Ермаков Валерий Маратович, Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО РАО "ЕЭС России",
• Штыков Дмитрий Викторович, Генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров"
• Дубнов Олег Маркович, Первый заместитель Генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"

Источник: Пресс-служба ОАО "Нижновэнерго"

При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна

Все новости рубрики