В суд Костромской области направлено дело о незаконном обналичивании и продаже криптовалюты – об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Обвиняемые – трое местных жителей, которые таким образом завладели 500 миллионами рублей.

Для того, чтобы организовать виртуальный обменный сервис, подсудимые на своих родственников оформили сотни банковских и сим-карт, а потом через них осуществляли незаконный обмен и перевод в биткоины. По подсчетам следователей, общая сумма составила полмиллиарда рублей. В ходе расследования правоохранители допросили 400 свидетелей, было проведено 30 экспертиз.

Участник аферы предъявили обвинения по статье «Незаконная банковская деятельность», теперь им грозит до 7 лет за решеткой. Но пока идет суд, вероятным преступникам избрали меру пресечения в виде подписи о невыезде.