Итоги годового Общего собрания акционеров ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2014 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2014 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего                             19 673 800 тыс. рублей;

- отчисления в Резервный фонд                                                    983 690 тыс. рублей;

- отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям       15 163 833 тыс. рублей;

- отчисления для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям     2 835 857 тыс. рублей;

- нераспределенная чистая прибыль                                                            690 420 тыс. рублей.

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 

Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 года:

дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек:

Варнига Артура Маттиаса; 

Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 

Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 

Дубинина Сергея Константиновича; 

Костина Андрея Леонидовича; 

Кропачева Николая Михайловича; 

Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 

Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 

Улюкаева Алексея Валентиновича; 

Чистюхина Владимира Викторовича; 

Шаронова Андрея Владимировича.

Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек. 

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2015 год.

Также собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава банка и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления банка Андрею Костину. 

Собрание акционеров приняло решение о прекращении участия банка в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет», а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров банка ВТБ. 

Акционерами также было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных акций банка в количестве 

3 073 905 млн штук и номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных  акций, – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Размещение пройдет по закрытой подписке.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.