INNOV.RU | Информационный портал 

   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

 

Центробанк поможет банкам в проверках клиентов


Разработан проект поправок в антиотмывочное законодательство



27.11.2020 21:08
текст: Ирина Костикова
фото: из открытых источников
1422

Центробанк поможет банкам в проверках клиентов

Центробанк представил проект поправок в антиотмывочное законодательство страны. Документ позволяет регуляторы подключаться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Кроме того, ЦБ собирается запустить единую межбанковскую платформу «Знай своего клиента» в перспективе двух лет.

Как стало известно, речь идет о механизме, позволяющем оценивать благонадежность компаний с учетом проведенных ими операций. Эти данные позволят разделить всех клиентов на три группы - красную, желтую и зеленую. Попадающие в красную зону лица окажутся практически отрезанными от банковского обслуживания.

В пресс-службе Банка России пояснили, что нововведение ставит целью снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций и снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей.

Поправки в законодательство призваны сделать рынок банковских услуг прозрачнее и безопаснее, минимизируя количество злоупотреблений.

Другие новости раздела экономика читайте здесь



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг
Выбор подходящего бизнес-сообщества Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления