Центробанк представил проект поправок в антиотмывочное законодательство страны. Документ позволяет регуляторы подключаться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Кроме того, ЦБ собирается запустить единую межбанковскую платформу «Знай своего клиента» в перспективе двух лет.
Как стало известно, речь идет о механизме, позволяющем оценивать благонадежность компаний с учетом проведенных ими операций. Эти данные позволят разделить всех клиентов на три группы - красную, желтую и зеленую. Попадающие в красную зону лица окажутся практически отрезанными от банковского обслуживания.
В пресс-службе Банка России пояснили, что нововведение ставит целью снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций и снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей.
Поправки в законодательство призваны сделать рынок банковских услуг прозрачнее и безопаснее, минимизируя количество злоупотреблений.
Другие новости раздела экономика читайте здесь
Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг |
Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления