Валютное законодательство в России претерпело ряд изменений

С 13 мая 2018 года в валютном законодательстве Российской Федерации вступили в силу ряд поправок, который ужесточает контроль за финансовыми сделками, а также появились новые составы административных правонарушений.

Согласно положениям данного документы, должностные лица будут привлекаться к ответственности в случае осуществления незаконных валютных операций. Кроме того, административная ответственность теперь полагается и за невозврат денежных средств, которые были уплачены за товар, но он не был ввезен в страну. За данное правонарушение положен штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что теперь совершение такого правонарушения повторно будет наказываться дисквалификацией на срок от полугода до трех лет.

Данный закон также дал банкам еще одно основание для отказа в проведении операции по валютным счетам. Теперь в проведении операции будет отказано в случае выявления нарушения валютного законодательства страны. Отказ в проведении будет даваться кредитной организации в письменном виде в течение одного рабочего после факта отказа.