Информационное агентство INNOV.RU | Пятница, 26 мая 2017 г. 02:59
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Как вы планируете провести отпуск в этом году?

Электронный научный журнал

Tanya172

(26.05.2017 01:25:35) не нужно мягких игрушек. можнт быть домики для кукол? читать Тема: Игрушки для детей 

Tanya172

(26.05.2017 01:24:44) Larrisa, жаль что этот подарок только на год) КАСКО хорошая услуга, но вот только не каждый сможет п…читать Тема: Подарок для автолюбителя?? 

Степанов Андрей

(25.05.2017 20:45:25) азартные игры зло.. читать Тема: Игровые автоматы 
Загрузка
 

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве


Они могли выводить крупные суммы через фиктивные счета в Кипр.



24.04.15 22:05
текст: Любовь Ковалёва
фото: INNOV.RU
1953

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве
В отношении бывших руководителей и некоторых сотрудников банка «Траст» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 

В полиции считают, что подозреваемые вывели на счета в Кипр крупную сумму денег. По данным МВД России, в 2012-2014 годах подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с несколькими юридическими лицами, которые зарегистрированы на Кипре. На эти счета было переведено всего 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов США. Затем эти деньги «растворились»: они были перечислены на счета подконтрольных руководству банка фирм и частных лиц. Потерпевшим по уголовному делу проходит Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которому пришлось выплачивать вкладчикам задолженность банка, сообщает «ТАСС».

Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Ранее на правительственном часе в Госдуме прозвучала информация о том, что Центральный банк признал банк «Траст» умышленно обанкроченным. Уголовное дело по этому факту пока не возбуждено, сообщает «ТАСС». 

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что в начале апреля банк подал иски в арбитражный суд Москвы к 4 кипрским компаниям на 37,2 млрд рублей в связи с неисполнением ответчиками обязанностей по кредитам. Месяцем ранее «Траст» признал просроченными половину кредитного портфеля, выданного юридическим лицам. Для проблемных кредитов выросла с 5 до 54% - до 30 млрд рублей.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинградской области при взрыве на нефтебазе погибли два человека В Ленинградской области при взрыве на нефтебазе погибли два человека
Еще двое работников предприятия получили ранения.
Десятилетний мальчик умер от пневмонии в Брянске Десятилетний мальчик умер от пневмонии в Брянске
Педиатр дважды не смогла поставить диагноз.
Двухлетний ребенок выпал из окна в Нижнем Новгороде Двухлетний ребенок выпал из окна в Нижнем Новгороде
Сейчас малыш находится в больнице.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.
Гость8888
Надие Черкасовой давно пора на нары, встряхивать кудри блондинки, а то пиарить себя при управлении в НБ ТРАСТ в газетенке на подобие "спинд-инфо" много ума не надо. Техническое мошенничество имеет схему во многих банках, но не все имеют наглость фиктивного банкротства  с таким диапазон "проседания".
Имя Цитировать
обсудить тему на форуме


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления