Информационное агентство INNOV.RU | Среда, 18 января 2017 г. 19:12
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Как вы защищаетесь от гриппа?

Электронный научный журнал

Binakazz

(18.01.2017 16:44:18) Набоков "Подвиг" читать Тема: Впечатлён! 

Binakazz

(18.01.2017 16:43:17) тяжелая это работа, сайт продвигать самому  читать Тема: Продвижение сайта 

Елена Ткаченко

(18.01.2017 15:54:51) Почта России начала внедрять в своих отделениях электронные очередиВ 2017 году будет установлено 1350…читать Тема: Почта России начала внедрять в своих отделениях электронные очереди 
Загрузка

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве


Они могли выводить крупные суммы через фиктивные счета в Кипр.



24.04.15 22:05
текст: Любовь Ковалёва
фото: INNOV.RU
1854

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве
В отношении бывших руководителей и некоторых сотрудников банка «Траст» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 

В полиции считают, что подозреваемые вывели на счета в Кипр крупную сумму денег. По данным МВД России, в 2012-2014 годах подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с несколькими юридическими лицами, которые зарегистрированы на Кипре. На эти счета было переведено всего 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов США. Затем эти деньги «растворились»: они были перечислены на счета подконтрольных руководству банка фирм и частных лиц. Потерпевшим по уголовному делу проходит Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которому пришлось выплачивать вкладчикам задолженность банка, сообщает «ТАСС».

Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Ранее на правительственном часе в Госдуме прозвучала информация о том, что Центральный банк признал банк «Траст» умышленно обанкроченным. Уголовное дело по этому факту пока не возбуждено, сообщает «ТАСС». 

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что в начале апреля банк подал иски в арбитражный суд Москвы к 4 кипрским компаниям на 37,2 млрд рублей в связи с неисполнением ответчиками обязанностей по кредитам. Месяцем ранее «Траст» признал просроченными половину кредитного портфеля, выданного юридическим лицам. Для проблемных кредитов выросла с 5 до 54% - до 30 млрд рублей.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать семейства истратила последние деньги на лотерейные билеты Мать семейства истратила последние деньги на лотерейные билеты
Женщина потратила все свои сбережения на лотерейные билеты.
В Нижнем Новгороде ребенок лишился руки, забравшись на крышу электрички В Нижнем Новгороде ребенок лишился руки, забравшись на крышу электрички
Школьник получил сильный удар током.
В Санкт-Петербурге мигрант напал с ножом на врачей Скорой помощи В Санкт-Петербурге мигрант напал с ножом на врачей Скорой помощи
Медики сами смогли скрутить дебошира.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.
Гость8888
Надие Черкасовой давно пора на нары, встряхивать кудри блондинки, а то пиарить себя при управлении в НБ ТРАСТ в газетенке на подобие "спинд-инфо" много ума не надо. Техническое мошенничество имеет схему во многих банках, но не все имеют наглость фиктивного банкротства с таким диапазон "проседания".
Имя Цитировать
обсудить тему на форуме


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления