В отношении бывших руководителей и некоторых сотрудников банка «Траст» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В полиции считают, что подозреваемые вывели на счета в Кипр крупную сумму денег. По данным МВД России, в 2012-2014 годах подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с несколькими юридическими лицами, которые зарегистрированы на Кипре. На эти счета было переведено всего 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов США. Затем эти деньги «растворились»: они были перечислены на счета подконтрольных руководству банка фирм и частных лиц. Потерпевшим по уголовному делу проходит Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которому пришлось выплачивать вкладчикам задолженность банка, сообщает «ТАСС».
Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Ранее на правительственном часе в Госдуме прозвучала информация о том, что Центральный банк признал банк «Траст» умышленно обанкроченным. Уголовное дело по этому факту пока не возбуждено, сообщает «ТАСС».
Ранее «Ведомости» сообщали о том, что в начале апреля банк подал иски в арбитражный суд Москвы к 4 кипрским компаниям на 37,2 млрд рублей в связи с неисполнением ответчиками обязанностей по кредитам. Месяцем ранее «Траст» признал просроченными половину кредитного портфеля, выданного юридическим лицам. Для проблемных кредитов выросла с 5 до 54% - до 30 млрд рублей.