Информационное агентство INNOV.RU | Четверг, 23 марта 2017 г. 01:15
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Какую зарплату должны получать чиновники?

Электронный научный журнал

vetalbon

(22.03.2017 22:05:22) ))) читать Тема: Хостел «Плюс» 

vetalbon

(22.03.2017 22:04:43) спасибо читать Тема: Хостел «Плюс» 

zoomagia.ru

(22.03.2017 13:05:13) Дорогие друзья! Многие любят щенков. И многие любят поспать. А спящих щеночков любят все без исключения.…читать Тема: Интернет-магазин зоотоваров Зоомагия! 
Загрузка
 

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве


Они могли выводить крупные суммы через фиктивные счета в Кипр.



24.04.15 22:05
текст: Любовь Ковалёва
фото: INNOV.RU
1887

Бывших руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве
В отношении бывших руководителей и некоторых сотрудников банка «Траст» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 

В полиции считают, что подозреваемые вывели на счета в Кипр крупную сумму денег. По данным МВД России, в 2012-2014 годах подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с несколькими юридическими лицами, которые зарегистрированы на Кипре. На эти счета было переведено всего 7,05 млрд рублей и 118,3 млн долларов США. Затем эти деньги «растворились»: они были перечислены на счета подконтрольных руководству банка фирм и частных лиц. Потерпевшим по уголовному делу проходит Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которому пришлось выплачивать вкладчикам задолженность банка, сообщает «ТАСС».

Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Ранее на правительственном часе в Госдуме прозвучала информация о том, что Центральный банк признал банк «Траст» умышленно обанкроченным. Уголовное дело по этому факту пока не возбуждено, сообщает «ТАСС». 

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что в начале апреля банк подал иски в арбитражный суд Москвы к 4 кипрским компаниям на 37,2 млрд рублей в связи с неисполнением ответчиками обязанностей по кредитам. Месяцем ранее «Траст» признал просроченными половину кредитного портфеля, выданного юридическим лицам. Для проблемных кредитов выросла с 5 до 54% - до 30 млрд рублей.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китае в давке у школьного туалета погибли двое детей В Китае в давке у школьного туалета погибли двое детей
Еще 20 учеников получили ранения.
В Италии арестовали одного из самых крупных мафиози страны В Италии арестовали одного из самых крупных мафиози страны
Мужчина находился в международном розыске 10 лет.
Нетрезвый мужчина удерживал медиков неотложки в квартире, угрожая ножом Нетрезвый мужчина удерживал медиков неотложки в квартире, угрожая ножом
«Скорая» прибыла по его вызову.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.
Гость8888
Надие Черкасовой давно пора на нары, встряхивать кудри блондинки, а то пиарить себя при управлении в НБ ТРАСТ в газетенке на подобие "спинд-инфо" много ума не надо. Техническое мошенничество имеет схему во многих банках, но не все имеют наглость фиктивного банкротства с таким диапазон "проседания".
Имя Цитировать
обсудить тему на форуме


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления