Полиция Индии накрыла компанию, распространяющую криптовалюту MoneyTradeCoin (MTC)

Вчера, 4 июня, полицией Мамбаи был совершен штурм компании Flingstone Group, которая, работая под прикрытием агентства по недвижимости, привлекала средства в криптовалюте MoneyTradeCoin (MTC). Инвесторам сообщалось, что данная криптовалюта «совсем скоро должна стать легальной».

Мошенническая компания обещала инвесторам 20-ти кратный рост, недвижимость и гражданство в странах Африки. Сообщается, что данная компания привлекла в проект десятки миллионов долларов. В настоящее время потери инвесторов составляют $250тыс. Именно от них полиция узнала, что Glinstone group стали задерживать выплаты и уклоняться от ответов на вопросы вкладчиков.

Известно, что полицией было задержано 70 работников фирмы и 2 предполагаемых организаторов. Интересно, что в офисе были обнаружены фотографии человека, который предположительно является лидером мошеннической компании, и которого полиция давно ищет.

На фотографиях мужчина был запечатлен в окружении знаменитостей и известных политиков Индии, вероятно, тоже вовлеченных в мошенническую схему. Правоохранительными органами в настоящее время проводится расследование участия и роли сотрудников полиции в данной афере. Предполагается, что они могли быть вовлечены и знать о финансовой пирамиде ранее.

Как известно, Индия «холодно» относится к криптовалютам, хотя поощряет внедрение блокчейн-технологий. Об этом мы писали тут. В настоящее время в стране обсуждается вопрос взимания с трейдеров 18 % налог на торговлю криптовалютами.