Информационное агентство INNOV.RU | Воскресенье, 22 января 2017 г. 11:04
   
нами создано более 360 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Как вы защищаетесь от гриппа?

Электронный научный журнал

marta_k

(21.01.2017 16:17:31) Максимус, я для себя здесь заказывала http://www.artbackstage.ru - у меня интернет-магазин, цены приемлемые,…читать Тема: Уникальная раскрутка ролика. Продвижение видео- роликов компании в ТОП-10 YouTube 

finansabn

(21.01.2017 11:58:40) Требуются сотрудники. Возможна удаленная работа. Наша компания занимается покупкой акций, ценных бумаг…читать Тема: Требуются сотрудники. Возможна удаленная работа. 

Максимус

(20.01.2017 20:19:43) а мы тут http://www.fastologistic.ru/ заказывали, тоже в принципе недорого вышло! довезли все в сроки,…читать Тема: Грузоперевозки из Китая 
Загрузка

Банкиры назвали новую мошенническую схему по отмыванию денег


Сейчас специалисты ищут методы по её ликвидации.



25.01.16 7:51
текст: Елена Ткаченко
фото: INNOV.RU
363

Банкиры назвали новую мошенническую схему по отмыванию денег
Специалисты Центробанка назвали новую мошенническую схему по отмыванию денег. Так, стало известно, что председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил на имя директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова письмо с описанием новой схемы мошенничества по отмыванию денег.

По словам специалистов, новая схема по отмыванию денег работает при помощи исполнительных листов и действует она в несколько этапов. В ходе расследования было выяснено, что сначала на на счета в банке недавно зарегистрированных юридических лиц приходят денежные средства от других юридических лиц, в большинстве случаев перевод помечается как оплата «консультативных услуг»., после чего банки получают нефальшивые исполнительные листы, оформленные региональными судами общей юрисдикции и районными судами, для принудительного исполнения решений судов, по которым с указанных счетов конкретных юрлиц происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

Также отмечается, что компании, которые открыли счета, не оспаривают законность применения исполнительных листов. Таким образом мошенники «прокручивают» сотни миллионов рублей.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ближайшие три года могут снизиться реальные пенсии В ближайшие три года могут снизиться реальные пенсии
Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Тариф в системе «Платон» хотят поднять в один этап Тариф в системе «Платон» хотят поднять в один этап
Ранее предполагалось поэтапное увеличение взносов.
В России планируется ввести ограничение на оплату покупок наличными В России планируется ввести ограничение на оплату покупок наличными
Инициативу поддерживает Минфин.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления