Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Используете ли вы финансовые технологии в повседневной жизни?

Электронный научный журнал
Загрузка
 

Банкиры назвали новую мошенническую схему по отмыванию денег


Сейчас специалисты ищут методы по её ликвидации.



25.01.16 7:51
текст: Елена Ткаченко
фото: INNOV.RU
548

Банкиры назвали новую мошенническую схему по отмыванию денег
Специалисты Центробанка назвали новую мошенническую схему по отмыванию денег. Так, стало известно, что председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил на имя директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова письмо с описанием новой схемы мошенничества по отмыванию денег.

По словам специалистов, новая схема по отмыванию денег работает при помощи исполнительных листов и действует она в несколько этапов. В ходе расследования было выяснено, что сначала на на счета в банке недавно зарегистрированных юридических лиц приходят денежные средства от других юридических лиц, в большинстве случаев перевод помечается как оплата «консультативных услуг»., после чего банки получают нефальшивые исполнительные листы, оформленные региональными судами общей юрисдикции и районными судами, для принудительного исполнения решений судов, по которым с указанных счетов конкретных юрлиц происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

Также отмечается, что компании, которые открыли счета, не оспаривают законность применения исполнительных листов. Таким образом мошенники «прокручивают» сотни миллионов рублей.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сингапур определился со статусом криптовалюты Сингапур определился со статусом криптовалюты
Законопроект позволит отслеживать финансовые риски при операциях с криптовалютами.
Филиппины приравняли криптовалюту к ценным бумагам Филиппины приравняли криптовалюту к ценным бумагам
В стране уже работают криптовалютные биржи и платёжные компании.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления