Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ
  1. Сможет ли криптовалюта заменить реальные деньги?

Электронный научный журнал
 

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов


Более 100 млрд рублей ежеквартально выводилось за рубеж через банки и других финансовых посредников.



02.12.14 13:54
текст: Роман Скворцов
фото: prokuror.kaluga.ru
1016

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов
Расследование о выводе денег путём фиктивных покупок иностранных ценных бумаг проводится Главным управлением экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Центральным банком России, сообщает газета «Коммерсантъ». Предположительно именно такая схема помогала легализовать незаконные доходы и вывести их с территории страны. Факт проведения расследования и попытки перекрыть новый канал утечки капитала подтверждает ЦБ, взаимодействуя с правоохранительными органами. После раскрытия новой схемы объём операций снизился до 10 млрд рублей (т.е. в 10 раз!) 

За один только квартал клиенты банков, под прикрытием покупки иностранных бумаг в зарубежных депозитариях, совершали операции на общую сумму более 100 млрд рублей. А как таковых ценных бумаг в действительности могло вовсе и не быть. Для реализации этого способа требовалось участие не только банков, но и других финансовых посредников: брокеров или инвестиционных компаний. Сейчас Центробанк пытается исключить участие кредитных организаций и других участников финансового рынка страны из подобных нелегальных схем, заявляет пресс-служба ЦБ.

к списку всех новостей

Добавить innov.ru в мои источники на Яндекс.Новости


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале внедрят блокчейн для подтверждения качества стройматериалов На Урале внедрят блокчейн для подтверждения качества стройматериалов
На Урале внедрят блокчейн для подтверждения качества стройматериалов.
Британская криптобиржа запускает торги лайткоин-фьючерсами Британская криптобиржа запускает торги лайткоин-фьючерсами
Crypto Facilities запустит торговлю лайткоин-фьючерсами в ближайшую пятницу.

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления