Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Верите ли вы в возможность лидерства России в развитии технологии блокчейн?

Электронный научный журнал

Елена Ткаченко

(16.09.2017 15:19:53) В России создали универсальную вакцину от гриппаВ эту вакцину входят и птичий грипп разных штаммов,…читать Тема: В России создали универсальную вакцину от гриппа 

Елена Ткаченко

(16.09.2017 13:46:52) По словам учёных, Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полейЭтот астероид вызывает серьёзные…читать Тема: По словам учёных, Марс разрушит астероид размером с 10 футбольных полей 

Наташа Клячина

(14.09.2017 12:03:47) Для чего нужна бизнес-авиацияКакие преимущества она даёт. читать Тема: Для чего нужна бизнес-авиация 
Загрузка
 

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов


Более 100 млрд рублей ежеквартально выводилось за рубеж через банки и других финансовых посредников.



02.12.14 13:54
текст: Роман Скворцов
фото: prokuror.kaluga.ru
946

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов
Расследование о выводе денег путём фиктивных покупок иностранных ценных бумаг проводится Главным управлением экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Центральным банком России, сообщает газета «Коммерсантъ». Предположительно именно такая схема помогала легализовать незаконные доходы и вывести их с территории страны. Факт проведения расследования и попытки перекрыть новый канал утечки капитала подтверждает ЦБ, взаимодействуя с правоохранительными органами. После раскрытия новой схемы объём операций снизился до 10 млрд рублей (т.е. в 10 раз!) 

За один только квартал клиенты банков, под прикрытием покупки иностранных бумаг в зарубежных депозитариях, совершали операции на общую сумму более 100 млрд рублей. А как таковых ценных бумаг в действительности могло вовсе и не быть. Для реализации этого способа требовалось участие не только банков, но и других финансовых посредников: брокеров или инвестиционных компаний. Сейчас Центробанк пытается исключить участие кредитных организаций и других участников финансового рынка страны из подобных нелегальных схем, заявляет пресс-служба ЦБ.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фонд института развития интернета планирует привлечь 60 миллионов долларов на ICO Фонд института развития интернета планирует привлечь 60 миллионов долларов на ICO
В настоящее время начата подготовка к проведению продажи токенов, которая стартует в ноябре 2017 года.
Глава ЦБ Набиуллина выступила против легализации криптовалют Глава ЦБ Набиуллина выступила против легализации криптовалют
Хотя некоторые представители бизнеса в этом заинтересованы.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления