Информационное агентство INNOV.RU | Вторник, 30 мая 2017 г. 14:13
   
нами создано более 360 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Как вы планируете провести отпуск в этом году?

Электронный научный журнал

zoomagia.ru

(30.05.2017 12:00:45) Дорогие друзья! Не забывайте, что на сайте нашего Интернет-магазина действует превосходный сервис –…читать Тема: Интернет-магазин зоотоваров Зоомагия! 

Наташа Клячина

(29.05.2017 19:20:05) Чехославацкая фирма Jawa возродит бренд культового мотоциклаПроизводитель реализует новые модели м…читать Тема: Чехославацкая фирма Jawa возродит бренд культового мотоцикла 

Gabriella85

(29.05.2017 17:12:29) А я в свободное время занимаюсь репетиторством французского тут https://author24.ru/repetitor_francuzskogo_jazyka/.…читать Тема: Чем заняться дома? 
Загрузка
 

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов


Более 100 млрд рублей ежеквартально выводилось за рубеж через банки и других финансовых посредников.



02.12.14 13:54
текст: Роман Скворцов
фото: prokuror.kaluga.ru
908

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов
Расследование о выводе денег путём фиктивных покупок иностранных ценных бумаг проводится Главным управлением экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Центральным банком России, сообщает газета «Коммерсантъ». Предположительно именно такая схема помогала легализовать незаконные доходы и вывести их с территории страны. Факт проведения расследования и попытки перекрыть новый канал утечки капитала подтверждает ЦБ, взаимодействуя с правоохранительными органами. После раскрытия новой схемы объём операций снизился до 10 млрд рублей (т.е. в 10 раз!) 

За один только квартал клиенты банков, под прикрытием покупки иностранных бумаг в зарубежных депозитариях, совершали операции на общую сумму более 100 млрд рублей. А как таковых ценных бумаг в действительности могло вовсе и не быть. Для реализации этого способа требовалось участие не только банков, но и других финансовых посредников: брокеров или инвестиционных компаний. Сейчас Центробанк пытается исключить участие кредитных организаций и других участников финансового рынка страны из подобных нелегальных схем, заявляет пресс-служба ЦБ.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ РФ установил официальный курс валют на 31 мая 2017 года ЦБ РФ установил официальный курс валют на 31 мая 2017 года
Нефть дешевеет, но рубль стабилен.
Центробанк установил официальный курс доллара на 31 мая 2017 года Центробанк установил официальный курс доллара на 31 мая 2017 года
Курс рубля снижается на открытии торгов.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления