Информационное агентство INNOV.RU | Понедельник, 23 января 2017 г. 09:39
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Как вы защищаетесь от гриппа?

Электронный научный журнал

xsusu

(22.01.2017 15:52:57) Событие жизни или болезнь можно предвидеть, заранее подготовиться, или даже нейтрализовать еще до фактического…читать Тема: Психосоматика 

finansabn

(22.01.2017 15:06:14) Дорого покупаем акции Российских компаний Купим акции практически любого акционерного общества по всей…читать Тема: Дорого покупаем акции в Нижнем Новгороде и Арзамасе 
Загрузка

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов


Более 100 млрд рублей ежеквартально выводилось за рубеж через банки и других финансовых посредников.



02.12.14 13:54
текст: Роман Скворцов
фото: prokuror.kaluga.ru
830

Центробанк обнаружил новую схему легализации незаконных доходов
Расследование о выводе денег путём фиктивных покупок иностранных ценных бумаг проводится Главным управлением экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Центральным банком России, сообщает газета «Коммерсантъ». Предположительно именно такая схема помогала легализовать незаконные доходы и вывести их с территории страны. Факт проведения расследования и попытки перекрыть новый канал утечки капитала подтверждает ЦБ, взаимодействуя с правоохранительными органами. После раскрытия новой схемы объём операций снизился до 10 млрд рублей (т.е. в 10 раз!) 

За один только квартал клиенты банков, под прикрытием покупки иностранных бумаг в зарубежных депозитариях, совершали операции на общую сумму более 100 млрд рублей. А как таковых ценных бумаг в действительности могло вовсе и не быть. Для реализации этого способа требовалось участие не только банков, но и других финансовых посредников: брокеров или инвестиционных компаний. Сейчас Центробанк пытается исключить участие кредитных организаций и других участников финансового рынка страны из подобных нелегальных схем, заявляет пресс-служба ЦБ.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: 44 миллиона российских граждан живут в кредит СМИ: 44 миллиона российских граждан живут в кредит
С каждым годом число заёмщиков увеличивается.
Глава Минэнерго сообщил о стабилизации нефтяного рынка в связи с сокращением добычи Глава Минэнерго сообщил о стабилизации нефтяного рынка в связи с сокращением добычи
Россия в этом месяце урезала добычу на 100 тысяч баррелей.
Китай инвестирует в интернет 14,5 миллиардов долларов Китай инвестирует в интернет 14,5 миллиардов долларов
Средства потратят на безопасность и развитие виртуальной сети.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления