Информационное агентство INNOV.RU | Вторник, 21 февраля 2017 г. 15:06
   
нами создано более 360 интернет-проектов создать сайт
создать сайт
  1. Какой фильм получит Оскар-2017 в номинации "Лучший фильм"?

Электронный научный журнал

zoomagia.ru

(21.02.2017 13:21:05) Дорогие друзья! Рады сообщить о старте новой акции! При покупке сухого корма для собак Gina или Gina…читать Тема: Интернет-магазин зоотоваров Зоомагия! 

asdf

(20.02.2017 16:06:41) Мебель для кафе в компании Рико. Приемлемые цены и отличное качество! http://rico-mf.ru/catalog/mebe…читать Тема: Мебель для кафе, бара, ресторана 

Прохожий

(20.02.2017 14:48:24) Кузенов не выбирают... читать Тема: Николай Валуев оказался кузеном Андрея Малахова 
Загрузка
 

Центробанк отозвал лицензии у трёх финансовых организаций


Причина - сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и неисполнение требований по формированию резервов.



27.10.14 11:39
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
997

Центробанк отозвал лицензии у трёх финансовых организаций
Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию на проведение банковских операций у НКО "Международная Уральская расчетная палата", РНКО "Центр межбанковских расчетов" и НКО "Финансовые услуги". Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.
 
Решение в отношении ЗАО НКО «Международная Уральская расчетная палата» принято ЦБ  в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в 2013 и 2014 годах данная кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Аналогичное решение принято ЦБ в отношении НКО «Финансовые услуги» и РНКО «Центр межбанковских расчётов» (обе – ООО) из-за несоблюдения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Кредитные компании отражали в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляли в ЦБ недостоверную отчетность. При этом обе организации была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом за рубеж денежных средств.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аренда специализированной техники: какие преимущества имеет эта услуга? Аренда специализированной техники: какие преимущества имеет эта услуга?
Она выгодна не только небольшим компаниям, но и крупным предприятиям.
Установлен официальный курс валют на 22 февраля 2017 года Установлен официальный курс валют на 22 февраля 2017 года
Аналитики ожидают в марте рост спроса на валюту.
Россия ужесточит санкции против Северной Кореи Россия ужесточит санкции против Северной Кореи
Пхеньян опять провел испытания оружия массового поражения.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления