Информационное агентство INNOV.RU | Среда, 29 марта 2017 г. 10:23
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Какую зарплату должны получать чиновники?

Электронный научный журнал

Максимус

(29.03.2017 00:40:03) ЦитатаJuno пишет: рисование и кальян))ооо тоже кальян люблю. Муж на др подарил классный кальян http://xn--80ahcnrjii1a.xn--p1ai/kalyan-click/…читать Тема: Способы расслабиться и отвлечься 

maria.valaskes

(28.03.2017 20:45:58) Ремонт телевизоров любого года выпуска, мониторов с выездом к клиенту на дом в удобное время или в СЦ…читать Тема: Ремонт телевизоров в спб 

maria.valaskes

(28.03.2017 20:43:34) Мы производим ремонт айфонов в СПб с использованием только оригинальных деталей и комплектующих с заводов…читать Тема: Услуги по ремонту айфонов в сервисном центре в СПб 
Загрузка
 

Центробанк отозвал лицензии у трёх финансовых организаций


Причина - сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и неисполнение требований по формированию резервов.



27.10.14 11:39
текст: Светлана Сиухина
фото: INNOV.RU
1009

Центробанк отозвал лицензии у трёх финансовых организаций
Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию на проведение банковских операций у НКО "Международная Уральская расчетная палата", РНКО "Центр межбанковских расчетов" и НКО "Финансовые услуги". Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.
 
Решение в отношении ЗАО НКО «Международная Уральская расчетная палата» принято ЦБ  в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в 2013 и 2014 годах данная кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Аналогичное решение принято ЦБ в отношении НКО «Финансовые услуги» и РНКО «Центр межбанковских расчётов» (обе – ООО) из-за несоблюдения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Кредитные компании отражали в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляли в ЦБ недостоверную отчетность. При этом обе организации была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом за рубеж денежных средств.

к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тереза Мэй запустила  процедуру «развода» Великобритании с Евросоюзом Тереза Мэй запустила процедуру «развода» Великобритании с Евросоюзом
Дональд Туск получил письмо, в котором его уведомляют о начале Brexit.
Украинский Сбербанк после продажи станет «дочкой» латвийского Norvik Banka Украинский Сбербанк после продажи станет «дочкой» латвийского Norvik Banka
Название, естественно, будет изменено на «родительское».
Поклонская накажет депутатов, предоставивших ложные сведения о доходах Поклонская накажет депутатов, предоставивших ложные сведения о доходах
На политиков наложат санкции.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления