В России уточнили перечень подлежащих контролю денежных операций

Одобрены поправки, уточняющие перечень подконтрольных государству денежных операций. Законопроект одобрен Советом Федерации.

Как стало известно, будет усилен контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также обязательным станет контроль за почтовыми переводами свыше 100 тысяч рублей.

В настоящее время финансовые организации обязаны контролировать некоторые операции, сообщая о них в Росфинмониторинг. В частности, это касается фактов снятия со счетов компаний сумм, превышающих 600 тысяч рублей, и аналогичных зачислений, когда речь не идет о хозяйственной деятельности данного юридического лица.

Также подконтрольными станут операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета иностранной структуры без образования юрлица и некоторые другие транзакции. Зато законотворцы решили освободить от контроля обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод средств на счет анонимных владельцев за рубежом и денежные переводы некредитных организациямй, которые совершаются по поручению клиента.

Напомним, информирование Росфинмониторинга является обязанностью банков, если какие-либо операции выглядят подозрительными. Предполагается, что данная мера поможет предотвратить легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Другие новости раздела экономика читайте здесь