Финляндия расследует дело о мошенничестве криптовалютного проекта OneCoin

Полиция Финляндской области Похьянмаа завершила предварительное следствие по делу о мошенничестве в действиях криптовалютного проекта OneCoin.

Как сообщает интернет-издание Coinfox, поводом для расследования послужили обвинения OneCoin в криминальных действиях со стороны Налоговых органов Финляндии. В этот проект вложили средства 20 тысяч жителей страны, которые покупали «обучающие пакеты» с токенами, баллами и программами обучения. Финляндская полиция намерена инициировать дополнительное расследование деятельности OneСoin в других европейских странах. 

OneCoin многие уже называли аферой, организованной по так называемой «схеме Понци». От широко известной финансовой пирамиды эта схема отличается тем, что деньги, поступающие от новых инвесторов, сперва собирает управляющий, а потом он поощряет предыдущих участников махинаций за привлечение новых.

Стоит отметить, что OneCoin уже не раз обращал на себя внимание финансовых регуляторов и правоохранителей в ряде государств Евросоюза. Руководителей проекта подозревают в мошенничестве на сумму в общей сложности 11 миллиардов долларов.