Против 36-летнего жителя Марий Эл возбудили дело за незаконную банковскую деятельность

36-летний житель города Йошкар-Ола республики Марий Эл разработал нелегальную схему по обналичиванию денежных средств. Чтобы её реализовать, мужчина привлёк к незаконной деятельности более десяти лиц из числа своих знакомых.

Преступники действовали в составе организованной группы. Им удалось зарегистрировать более семи десятков компаний, посредством банковских счетов которых они осуществляли кассовое обслуживание фирм и частных лиц. В последующем они выводили деньги из оборота. За оказанные услуги с заказчиков брали комиссию в качестве вознаграждения. В ходе своей деятельности членам преступной группировки удалось извлечь доход в особо крупном размере. В общей сложности это девять миллионов рублей.

Против членов преступной группы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, предполагающей незаконную банковскую деятельность. В ближайшее время будет решён вопрос относительно избрания меры пресечения в отношении членов группы. Некоторые её участники, в том числе, руководители компаний, оказывают содействие следствию.