Терминалы для спорт ставок стали объектом для отмывания денег

С недавнего времени гемблинговые терминалы попали под пристальное наблюдение СМИ и властей. Негативное отношение к таким пунктам приемов ставок со стороны различных организаций и национальных изданий объясняется сложностью контроля над операциями и зависимыми игроками.

Мошеннические схемы отмывания денег

Издание Гардиан в конце 2013 года обнародовала реальный случай отмывания доходов, полученных от наркоторговли при помощи терминалов. Преступные действия мошенника заключались во внесении средств на гемблинговый счет в терминал и дальнейшем их снятии. В итоге полученный чек легализировал средства как выигрыш, даже без необходимости делать спорт ставки.

После выхода статьи в Гардиан, мошенническую схему решили проверить представители Гемблинг Инсайдер. Был выбран один из реальных терминалов, которые устанавливают букмекерские конторы. Специалист под видом обычного клиента, внес денежные средства на игровой счет в терминале и произвел несколько спинов с небольшими ставками.

После первого проигрыша был распечатан чек на снятие депозитных средств, с дальнейшим переводом на личный банковский счет. Спустя несколько дней, заявка была выполнена. В полученной квитанции содержались лишь данные о финальной сумме снятия, без подробных выписок об изначально внесенных средствах и ставках.

Действенные способы защиты

Специалисты крупных компаний, рассмотрев терминал для спорт ставки и существующую проблему, внедрили новые технологии. Главная цель которых, заключается в сохранение истории действий клиентов. Операторы исправно присылали отчеты для дальнейшего рассмотрения и выявления подозрительной активности.

На основании полученных данных, игорная комиссия смогла представить общественности доклад о количестве отправленных отчетов. Благодаря отчетности, которую предоставляют букмекерские конторы, был отмечен рост подозрительной активности в сравнении с предыдущими периодами.