В Испании арестовали 11 граждан за отмывание денег через криптовалюту

В результате операции Гражданской гвардии Испании и Европола было арестовано 11 человек, которых подозревают в отмывании денег посредством цифровой валюты. Расследование проводилось в отношении преступной группировки, использовавшей криптовалюты и банковские карточки для высвобождения нелегально полученных средств.

К настоящему времени стало известно, что преступники смогли депонировать свыше восьми миллионов евро, полученных от продажи наркотических веществ, на 174-х счетах. Известно, что полицейские Испании расследуют отмывание денег через цифровые валюты. Когда злоумышленники поняли, что банковские операции могут быть замечены органами, они решили использовать биткоин и другие криптовалюты. Они производили обмен средств через биржу, а после переводили их в песо и отправляли на колумбийские счета.

Находящийся на территории Финляндии обменник пошёл на сотрудничество со следствием и предоставил нужные для отслеживания действий группировки сведения. Сейчас сотрудники Гражданской гвардии продолжают расследование в отношении 137-ми человек. По словам представителей Европола, для успешного проведения этой операции сотрудникам потребовалось пройти специальную подготовку.

Ранее портал INNOV.RU сообщал, что в Японии арестовали три криптовалютные биржи.