Задержаны члены «финансовой» группировки: они незаконно обналичивали деньги в Москве

На днях в столице РФ были задержаны члены преступной группировки, они подозреваются в незаконном обналичивании денег на общую сумму один миллиард рублей.

По словам представителей МВД РФ, подозреваемые организовывали и проводили банковские операции, нарушая действующее законодательство. Преступную деятельность они вели на протяжении четырёх лет. За это время члены банды зарегистрировали более шестидесяти фирм-однодневок, которые были необходимы для перевода денег россиян и иностранных граждан.

По предварительным данным, доход подозреваемых составляет более трёхсот миллионов рублей. Этот момент будет проверяться.

Ведётся расследование. Следственные органы проводят обыски по местам жительства и работы членов банды. В ходе первичных следственных действий у злоумышленников изъяли печати и штампы, а также учредительные документы фирм-однодневок.

На данный момент два злоумышленника находятся под домашним арестом, а ещё два – под подпиской о невыезде.