По сообщению информационного портала bits.media, трейдера Томаса Констанцо из Аризоны признали виновным в отмывании средств через проведение сделок с криптовалютами на общую сумму в 164 тысячи долларов.

Торговец более двух лет обменивал биткоины на торговой платформе Localbitcoins. Так же он был замечен в незаконных сделках с цифровыми валютами на других торговых цифровых платформах. Преступника удалось задержать в ходе спецоперации при помощи агентов нацбезопасности, работавших под прикрытием. Сообщается, что в распространяемых им объявлениях было сказано о его готовности принять участие в сделках за наличные средства в пределах крупных сумм. Тем самым он предлагал всем желающим купить у него биткоины, с последующей целью приобретения на них запрещенные товары. Агентами Национальной службы безопасности также приводятся доказательства того, что Костанцо сам неоднократно приобретал наркотики за цифровую валюту через сеть Интернет.

Американского трейдера признали виновным в пяти случаях отмывания денег, расследование велось почти год. Он может быть приговорен к 20 годам тюремного срока либо к штрафным санкциям в размере 250 000 долларов, возможно суд применит оба наказания.