АКЦИОНЕРЫ УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОСБАНКА

Акционеры банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2013 год, а также приняли решение прибыль за прошлый год в полном объеме — 4,5 млрд рублей оставить в распоряжении Банка и зачислить на счет «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за прошедший год решено не выплачивать.

По итогам собрания принято решение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2015 году).

Собрание утвердило ревизионную комиссию в следующем составе: Ахапкина Наталья Викторовна, Конищева Елена Сергеевна, Мишустина Ольга Викторовна, Пелипенко Михаил Владимирович, Уголькова Светлана Николаевна.

Внешним аудитором Росбанка на 2014 финансовый год утверждена компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Акционеры Росбанка приняли решение вступить в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»).

Кроме того, акционеры утвердили новый состав Совета директоров в количестве 12 человек, в который вошли:

• Валет Дидье, руководитель направления Global Banking & Investor Solutions Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Гилман Мартин Грант, профессор экономики, директор Института фундаментальных междисциплинарных исследований НИУ ВШЭ, независимый член Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»;
• Дюшоле Мари-Кристин, генеральный директор Societe Generale Equipment Finance;
• Жакмин Арно, заместитель Директора группы Societe Generale по рискам;
• Меркадаль-Деласаль Франсуаз, руководитель направления «Корпоративные ресурсы и инновации» Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Санчес Инсера Бернардо, заместитель Председателя Правления Группы Societe Generale;
• Огель Дидье, главный региональный координатор Societe Generale в России, руководитель направления «Международная розничная банковская деятельность и Специализированные финансовые услуги» Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Оже Паскаль, руководитель Департамента «Глобальные транзакционные услуги» Группы Societe Generale;
• Олюнин Дмитрий, Председатель Правления Росбанка;
• Парер Жан-Люк, руководитель направления «Международная розничная банковская деятельность и Специализированные финансовые услуги» Группы Societe Generale, член Правления Группы Societe Generale;
• Палмьери Пьер, руководитель Департамента «Глобальные финансы» Группы Societe Generale;
• Шрик Кристиан, член Совета директоров Агентства Франции по финансовым рынкам (AMF), независимый член Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

Мари-Кристин Дюшоле, генеральный директор SGEF.

Мари-Кристин Дюшоле имеет степень MBA высшей школы менеджмента HEC в Париже.
Свою карьеру в группе Societe Generale Мари-Кристин Дюшоле начала в 1985 году. C 1990 по 2001 год она занимала различные коммерческие позиции в подразделении Структурного Финансирования, где занималась финансированием строительства и инвестициями в недвижимость. В 2001 году Мари-Кристин перешла в подразделение Стратегических Поглощений и Финансирования в корпоративно-инвестиционном блоке Группы, где сначала курировала работу с французскими и испанскими, а затем и всеми европейскими клиентами. В 2008 году Мари-Кристин стала со-директором глобального направления подразделения Стратегических Поглощений и Финансирования. В апреле 2011 года она вошла в управленческий состав SGEF, дочернего подразделения Группы по лизингу и финансированию сделок, связанных с приобретением оборудования. С октября 2011 года Мари-Кристин является генеральным директором SGEF.