INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
КУРСЫ ВАЛЮТ

 

Банки намерены проверять подлинность исполнительных листов


Число поддельных документов к взысканию увеличилось в несколько раз.



15.04.15 8:55
текст: Анна Репина
фото: moscow-live.ru
1022

Банки намерены проверять подлинность исполнительных листов
Представители Центробанка России обеспокоены участившимися случаями предъявления к выплатам фальшивых исполнительных листов, сообщают «Известия». От лица первого зампреда ЦБ РФ Алексея Симановского по всем кредитным учреждениям было разослано письмо с требованием об обязательной проверке подлинности всех поступающих документов с требованием выплаты денежных средств.

Согласно действующему законодательству при поступлении в банковское образование исполнительного листа банковским служащим необходимо в течение одного рабочего дня произвести блокировку лицевого счета должника до полного списания необходимой суммы. За пропуск указанного срока банку грозят штрафные санкции в размере до 1 миллиона рублей.

В 2014 году банки получили возможность проверять полученные документы на подлинность. При этом срок проверки не может превышать одной недели. Кроме того, информацию, указанную в исполнительных документах на взыскание долгов при их поступлении от судебных приставов, банковские сотрудники обязаны будут проверять непосредственно у своих клиентов.

Наиболее распространенными мошенническими схемами в данном вопросе является рассылка исполнительных листов в кредитные организации с незначительными суммами, что позволяет преступникам притуплять бдительность служб безопасности банков и их клиентов.

Стоит отметить, что руководитель Российской гильдии арбитражных управляющих Станислав Клейменов также отметил рост числа исполнительных документов за последние 6 месяцев. Кроме того, он подчеркнул, что фальшивые документы обладают высоким качеством исполнения, поэтому отличить их от оригинала бывает крайне трудно.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия и США пропустили вперед страны Северной Европы в социальной сфере Россия и США пропустили вперед страны Северной Европы в социальной сфере
Всемирный экономический форум (WEF) при поддержке Евразийского института конкурентоспособности (ECI) и консалтинговой компании Strategy Partners (ведущий российский стратегический консультант, входит в экосистему Сбербанка) опубликовал Индекс социальной мобильности экономики (The Global Social Mobility Report 2020) в 82 странах мира
Искусственный интеллект помог сети супермаркетов «Верный» повысить точность прогнозирования эффекта промоакций в 1,5 раза Искусственный интеллект помог сети супермаркетов «Верный» повысить точность прогнозирования эффекта промоакций в 1,5 раза
Сеть супермаркетов «Верный» повысила точность прогнозирования эффекта промоакций в 1,5 раза, внедрив систему GoodsForecast.Promo

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления