Белорусские криптобиржи обяжут раскрывать данные о конечных владельцах
Помимо этого появятся и другие строгие нововведения.
01.05.2018 16:37
текст: Елена Ткаченко
фото: INNOV.RU
1541
Белорусские криптобиржи обяжут раскрывать данные о конечных владельцах. Так, сегодня, 1 мая, стало известно, что в Беларуси в рамках декрета «О развитии цифровой экономики» разрабатывают поправки, согласно которым криптовалютные биржи обяжут раскрывать свои данные и идентифицировать клиентов. Об этом пишет forklog.com.
По предварительным данным, для открытия биржи резиденты ПВТ должны будут предоставить информацию о структуре управления биржи и бенефициарных собственниках компании.
В частности, было сказано, что бенефициары должны соответствовать требованиям к репутации. В первую очередь речь идёт об отсутствии судимости, отсутствии процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. При всём этом, бенефициары должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее пяти миллионов долларов, а также обязательно подтвердить источники их происхождения.
К тому же есть информация, что операторы должны будут проводить процедуру идентифицирования клиентов биржи и иметь сохранённую переписку с ними. При этом возможны и случаи, когда биржи-резиденты ПВТ будут обязаны проводить процедуры верификации клиентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
архив:
2013
2012
2011
1999-2011
новости ИТ
гость портала 2013
тема недели 2013
поздравления