США будут бороться с криптовалютными инвесторами, которые ведут дела с лицами из «чёрного списка» Трампа. Речь идёт о тех лицах и странах, которые имеют проблемы с законодательством США и подпадают под экономические санкции. Главным образом речь идёт о лицах, связанных с финансированием терроризма, или отмыванием денег. Департамент казначейства США будет добавлять криптовалютные кошельки лиц, связанных с «чёрным списком», в перечень экономических санкций.

Все операции будут проводиться по общей процедуре, предусмотренной законом. То есть для этого будут привлекать правоохранительные органы. В этом помогут ключи к криптовалютным кошелькам, с помощью которых правоохранительные органы смогут идентифицировать преступников. Как отметил специалист по финансовой разведке Дейв Мюррей, эти ключи являются самыми надёжными идентификаторами.

Однако юрист из компании Paul Hastings LLP Скотт Фликкер отметил, что цифровые активы являются частной собственностью, такой же как транспорт или недвижимость. И их отслеживание не сможет помочь при поиске преступников, потому что ключи используют всего один раз. Этого не достаточно для сбора данных о преступниках. Кроме того, нарушители закона могут использовать собственные теневые сети.