Проверки связаны с уголовным делом находящегося уже полгода в СИЗО вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, подозреваемого в аферах с материнским капиталом на сумму 10,5 миллиарда рублей. Кроме МФО под выездные проверки попадают кредитные кооперативы с числом пайщиков свыше 5 тыс человек. Основное основание проверок - наличие сведений «о нарушениях при работе со средствами материнского капитала». Также будут проверены компании, о которых есть сведения о привлечении средств физических лиц в сумме менее 1,5 млн рублей, что запрещено законодательством, а также наличие обращений правоохранительных органов о возможных нарушениях и наличие обоснованных подозрений о недостоверности отчетности либо сведений, предоставленных по запросу ЦБ.