В рамках адресной борьбы с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств крупным банкам рекомендовано закрывать счета «подозрительных» компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ»

В пресс-службе ЦБ подтвердили данную информацию, а также отметили, что такая работа ведётся уже более года. Источники в банковских сферах утверждают, что в настоящее время эта деятельность приобрела «такой масштаб, что видна уже невооружённым глазом».

Точный список «подозрительных» клиентов банков, которые попали в рассылку регулятора, неизвестен, но акцент делается именно на закрытии действующих счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как это делалось раньше.

Напомним, что участие в сомнительных операциях – один из поводов для отзыва Центробанком лицензии на осуществление банковской деятельности.