В России вырастут штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона

Банкам, нарушающим «антиотмывочный» закон, грозят серьезные штрафы: Госдума приняла закон, увеличивающий для них минимальные денежные взыскания до 100 тысяч рублей. Если же финансовая организация не устранит нарушения в положенный срок, а ее действия будут представлять для клиентов реальную угрозу, то самый скромный штраф будет составлять 1 миллион рублей.

В настоящее время за нарушения законов, нормативных актов и предписаний Центробанка, а также нераскрытие информации о своей деятельности и в некоторых других случаях регулятор  вправе требовать устранения зафиксированных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала или вводить ограничения для проведения отдельных операций.

До вступления поправок в силу первичное нарушение может наказываться штрафом от 90 тысяч до 1 миллиона рублей, а при неисполнении указаний о его устранении – от 900 тысяч до 10 миллионов рублей.