В России вступают в силу нормы, ужесточающие «антиотмывочное» законодательство. Поправки значительно увеличивают перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.
Нововведения необходимы для того, чтобы сократить пространство для маневров налоговым уклонистам, сократить долю теневой экономики и увеличить суммы, поступающие в казну от налогов и сборов. Данный вопрос эксперты считают наиболее актуальным в свете борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Предполагается, что изменения никак не повлияют на добросовестных участников рынка, «пострадают» лишь те, кто привык вести двойную бухгалтерию.
В числе новшеств стоит отметить установление контроля над почтовыми переводами денежных средств более 100 тысяч рублей и возвратами неистраченных авансов за мобильную связь от той же суммы. Интерес контролирующих органов вызовут также операции с «наличкой», если они превышают 600 тысяч рублей.
Напомним, с 10 января банки и прочие организации, выполняющие денежные переводы, обязаны будут передавать информацию о них властям, если зафиксировано превышение предусмотренных «антиотмывочным» законом лимитов.
Другие новости раздела экономика читайте здесь
![]() |
Экспорт газа по «Северному потоку» вышел на максимальные показатели
В прошлом году покупателям было поставлено 59,2 млрд кубометров «голубого топлива» |
![]() |
Переработка пластика на вторичные гранулы: в чём важность для экологии
Экологическую обстановку окружающей среды нужно улучшать |
![]() |
Роскачество предостерегает от покупки импортных вакцин через интернет
Мошеннические сайты выманивают деньги у россиян |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления