Клиенты российских банков пожаловались на повышенное внимание к своим переводам

Россияне сообщают о том, что банки стали всерьез интересоваться, откуда у них деньги на открытие вклада и куда они намерены тратить снимаемые со счетов средства. После того, как соответствующая информация появилась в СМИ, финансово-кредитные структуры решили прояснить ситуацию.

Так, в пресс-службе Сбербанка рассказали о том, что обратиться к клиенту за пояснениями могут в соответствии с российским законодательством. В частности, у гражданина могут спросить об источнике происхождения его средств.

Задавать такие вопросы банковские работники имеют право при выявлении необычных операций. Критерии подобных транзакций устанавливаются Центробанком и находятся в публичном доступе. В рамках действующих в стране «антиотмывочных» норм банки могут принимать оправданные в конкретном случае меры для выяснения источников происхождения денежных средств.

Кстати, несколько месяцев назад финансовый регулятор рекомендовал банкам России не запрашивать у клиентов излишние сведения о доходах в рамках «антиотмывочного» законодательства.