Сообщается о том, что длительное расследование, которое проводилось правоохранительными органами Южной Кореи в отношении криптовалютной платформы Coinone в течение 10 месяцев, подтверждает обвинение, выдвинутое против финансовой компании. Криптобиржу обвиняют в проведении услуг по маржинальной торговле, которые запрещены властями. По мнению полицейских, маржинальная торговля, которая проводилась Coinone, похожа на незаконную кредитную торговлю на фондовых рынках и напоминает азартные игры, запрещенные законом страны.

Маржинальную торговлю полностью запретили в 2017 году, а в ходе расследования было установлено, что примерно 19 тысяч участников были задействованы в этом виде деятельности, которая велась на бирже с конца 2016 года. Полиция установила, что в основном этим занимались безработные или самозанятые граждане, хотя встречались в их числе и клерки. Предположительно они совершили от 3000 до 13000 незаконных сделок, на сумму 3 миллиарда вон, что в долларовом эквиваленте составляет 2,78 миллиона американских долларов.

Стоит отметить, что руководство Coinone категорически отрицает обвинение в отмывании средств, полученных незаконным путем, так при проведении данных торгов администраторы биржи неоднократно советовались по данному вопросу с юристами.