INNOV.RU | Информационный портал 

   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ ВАЛЮТ
Электронный научный журнал

 

Центробанк заинтересовался переводами россиян с карты на карту


Банки должны предоставить ему информацию о подобных операциях



09.10.21 11:44
текст: Ирина Костикова
фото: из открытых источников
8709

Центробанк заинтересовался переводами россиян с карты на карту

Российские банки обязаны передать регулятору сведения о контроле клиентских переводов с карты на карту, а также оценить риски при их проведении. Речь идет об операциях за июнь текущего года, в отчетах должны фигурировать данные и отправителя, и получателя.

Как сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники, Центробанку также требуется информация о механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Финансовым организациям предстоит уведомить ЦБ об используемых способах обнаружения так называемых «дропперов» - клиентов, через которых проходят нелегально списанные денежные средства.

В дальнейшем в России может быть реализована и идея сбора данных по получателям платежей. На сегодняшний день соответствующее предложение уже обсуждается в профильных ведомствах. Если инициативу поддержат на высшем уровне с принятием поправок в нормативные акты, не исключено, что в будущем для перевода с карты на карту будет недостаточно указать только номер карты и сумму.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне будут отчитываться перед налоговыми органами о денежных переводах с иностранных электронных кошельков.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Ситуация на российском рынке труда оказалась лучше, чем до пандемии Ситуация на российском рынке труда оказалась лучше, чем до пандемии
Число занятых в стране на 400 тысяч превышает допандемический уровень
Комиссия для защиты интересов семей с детьми создана при правительстве РФ Комиссия для защиты интересов семей с детьми создана при правительстве РФ
Также она будет помогать оставшимся без попечения несовершеннолетним

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления