Центробанк заинтересовался переводами россиян с карты на карту

Российские банки обязаны передать регулятору сведения о контроле клиентских переводов с карты на карту, а также оценить риски при их проведении. Речь идет об операциях за июнь текущего года, в отчетах должны фигурировать данные и отправителя, и получателя.

Как сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники, Центробанку также требуется информация о механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Финансовым организациям предстоит уведомить ЦБ об используемых способах обнаружения так называемых «дропперов» - клиентов, через которых проходят нелегально списанные денежные средства.

В дальнейшем в России может быть реализована и идея сбора данных по получателям платежей. На сегодняшний день соответствующее предложение уже обсуждается в профильных ведомствах. Если инициативу поддержат на высшем уровне с принятием поправок в нормативные акты, не исключено, что в будущем для перевода с карты на карту будет недостаточно указать только номер карты и сумму.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне будут отчитываться перед налоговыми органами о денежных переводах с иностранных электронных кошельков.